Hace medio mes, cargué USDT en un pequeño exchange para intentar comprar una nueva criptomoneda, y al retirar de repente me dijeron “IP no compatible, no se puede retirar”.

No me avisaron con antelación, ni hubo advertencias de control de riesgos. Pregunté durante medio mes al servicio de atención al cliente y solo respondían con plantillas, diciendo que era por requisitos de cumplimiento, pero sin dar un calendario.
En ese momento entendí que, aunque el dinero esté en la plataforma, no necesariamente es realmente tuyo.

Desde entonces, empecé a prestar atención al cumplimiento, y solo he usado exchanges que tienen varias licencias de cumplimiento.
Los que han sido quemados por estafas lo saben bien.

Recientemente, con el mercado en baja, he estado revisando noticias y vi que Gate US obtuvo la licencia MTL en Idaho, EE. UU. Ya tienen 32 licencias a nivel estatal, cubriendo 43 jurisdicciones.

Este tipo de noticias no es emocionante, pero las reviso con más atención, después de haber sido estafado por pequeños exchanges.
En EE. UU., si no tienes licencia MTL para la custodia, transferencia y liquidación de fondos, puedes ser bloqueado en cualquier momento.

Este tipo de cosas son muy comunes en el círculo: cambiar reglas, bloquear retiros, controles de riesgos inexplicables, y solo te dejan en espera con un “por motivos de cumplimiento”.

En este mercado, incluso si no buscas emociones, primero debes evitar que te estafen.