La policía de Brasil recientemente desmanteló un gran caso. Un grupo criminal de 14 personas fue sentenciado por el tribunal a penas que oscilan entre 10 y 21 años, debido a que lavaron casi 100 millones de dólares en dinero sucio utilizando Bitcoin.

Las tácticas de este grupo no son realmente nuevas: convierten ingresos ilegales en BTC y luego "limpian" el dinero a través de diversas transacciones en cadena y servicios de mezcla. Pero el problema es que la escala es demasiado grande, y el flujo de fondos de 95 millones de dólares finalmente fue detectado por las autoridades. Las autoridades brasileñas descubrieron durante la investigación que estos fondos estaban relacionados con múltiples actividades delictivas, y las criptomonedas se convirtieron en su principal herramienta para transferir dinero robado.

Después de que se publicara el resultado del juicio, muchas personas comenzaron a discutir un viejo problema: ¿son las criptomonedas de alta anonimidad una innovación financiera o un refugio para el crimen? En realidad, ambos conceptos no son contradictorios. La tecnología en sí es neutral; lo que importa es quién la usa y cómo la usa. Esta dura sentencia del tribunal brasileño también envía una señal: los países están intensificando la lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas, la tecnología de rastreo de datos en la cadena se está volviendo cada vez más madura, y la dificultad de evadir sanciones legales utilizando monedas virtuales ya no es tan baja como en años anteriores.

Para los usuarios comunes, esto también es un recordatorio: no hay que pensar que la blockchain es un terreno fuera de la ley. El uso conforme siempre es lo más importante.