El escándalo de blanqueo de capital en Corea del Sur revela un sorprendente secreto: dos altos funcionarios de la policía han sido formalmente acusados y destituidos por supuestamente ayudar a una banda criminal a blanquear 186 millones de dólares en encriptación.

Las dos personas involucradas son el director de la comisaría de policía de cierta localidad y un alto oficial. La fiscalía reveló que desde julio de 2022 hasta febrero de 2024, estas dos personas recibieron sobornos de una organización criminal ( uno recibió 59,000 dólares en efectivo más artículos de lujo, y el otro recibió 7,500 dólares ), a cambio de que no solo filtraran el progreso de la investigación interna de la policía, sino que también utilizaran su poder para descongelar cuentas que habían sido embargadas, e incluso facilitaran abogados y distribuyeran recursos de aplicación de la ley, convirtiendo su poder público en una herramienta de blanqueo de capital.

💰La operación de esta banda es bastante astuta: han establecido puntos de intercambio subterráneos disfrazados de tiendas de vales en ciudades como Seúl, operando en realidad como un intercambio ilegal de encriptación. El dinero sucio obtenido por la banda de estafadores a través de estafas telefónicas es rápidamente cambiado por estos "tiendas" a USDT, completando el "blanqueo de capital". Actualmente, las autoridades de Corea del Sur han congelado aproximadamente 1.1 millones de dólares en activos ilegales (, incluyendo USDT por un valor de 800 millones de wones ), pero esto es solo la punta del iceberg.

📊Más preocupante es la información detrás de los datos: las estadísticas de la aduana de Corea del Sur muestran que, en los últimos cinco años, el 83% de los casos de blanqueo de capital incautados se completaron a través de activos virtuales, con un monto total involucrado de 6,8 mil millones de dólares. Esto expone el alto uso frecuente de la encriptación en el blanqueo de capital transfronterizo.

Ante esta situación, Corea del Sur está promoviendo la nueva regulación de Blanqueo de capital más estricta de la historia: las transferencias en criptomonedas de bajo monto también estarán sujetas a verificación de identidad obligatoria, las plataformas extranjeras de alto riesgo serán bloqueadas directamente, e incluso las autoridades de supervisión obtendrán el poder de "precongelar cuentas". Esta acción claramente busca cerrar las lagunas regulatorias desde la fuente y dar una señal de cumplimiento a toda la industria encriptación.