Un caso transnacional que involucra 120,000 Bitcoins está causando un gran revuelo en el mundo Cripto.

Este caso de Qian Zhiming, con un monto implicado de más de 50 mil millones de yuanes, involucra a las autoridades de China, Reino Unido, Estados Unidos y Corea del Sur. El destino de 120,000 BTC es un misterio, exponiendo el vacío regulatorio que ha existido durante mucho tiempo en el campo de los Activos Cripto. Los implicados que escaparon del país a Reino Unido han completado la transferencia de activos a través de direcciones de billetera anidadas en capas; esta técnica no es nueva, pero ha demostrado ser efectiva.

**¿Puede realmente la encriptación convertirse en un paraíso para el lavado de dinero?**

A primera vista, las transacciones en blockchain tienen anonimato. Pero la realidad es que: cada transferencia deja una huella inmutable en la cadena. La cuestión es, ¿cómo vincular estas direcciones con identidades reales? Este es precisamente el desafío técnico al que se enfrentan los organismos reguladores de diferentes países.

Cabe destacar que la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha tomado la delantera. Han anunciado la actualización del mecanismo de revisión de lavado de dinero para activos virtuales, exigiendo a los intercambios que realicen una verificación de identidad para transferencias de gran volumen. Esta medida apunta directamente a las lagunas regulatorias anteriores.

**¿Qué debe tener en cuenta la industria?**

Primero, las transacciones en la cadena no son completamente anónimas. Las autoridades han desarrollado cierta capacidad de seguimiento en la cadena, y algunos activos involucrados ya han sido incautados.

En segundo lugar, la cooperación en la aplicación de la ley transnacional está mejorando. Las agencias de inteligencia financiera de países como el Reino Unido y Estados Unidos han comenzado a compartir datos, y la red de persecución de fugitivos se está volviendo cada vez más estrecha.

Por último, el proceso de legislación sobre activos cripto en las principales economías del mundo ha acelerado notablemente. Este caso probablemente se convierta en un catalizador para la implementación de políticas regulatorias más estrictas.

Para toda la industria encriptación, esta es tanto una crisis de confianza como un punto de inflexión. La regulación es la única salida.