La regulación surcoreana ataca en cadena: cinco grandes intercambios en fila esperando multas, Upbit ya ha recibido un golpe de 35.2 mil millones.

【moneda界】Las autoridades financieras de Corea del Sur han tomado medidas drásticas: han puesto el ojo en los problemas de AML de una serie de intercambios.

Primero, los resultados: Dunamu, detrás de Upbit, ya ha recibido sanciones. En febrero de este año, se le advirtió y se suspendieron las entradas y salidas de nuevos usuarios durante tres meses. En noviembre, volvió a recibir una sanción, esta vez de 35.2 mil millones de won surcoreanos. Ahora es el turno de Korbit, Gopax, Bithumb y Coinone, que están en espera.

La situación es la siguiente: la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) comenzó a inspeccionar estas plataformas el año pasado, y ahora que las inspecciones han terminado, están en proceso legal. Se supone que se manejarán en el orden en que se llevaron a cabo las inspecciones, pero Bithumb podría retrasarse un poco debido a la necesidad de una revisión adicional. Sin embargo, el mercado en general cree que la severidad de las sanciones para varias de estas plataformas no debería diferir demasiado, generalmente en el rango de cientos de miles de millones de wones coreanos, dependiendo del grado de violación de cada una.

Hay un problema real: la FIU tiene demasiados casos acumulados y es muy probable que no los termine este año. Por lo tanto, la mayoría de las sanciones probablemente se retrasen hasta el primer semestre del próximo año. Para estos intercambios, este invierno seguramente será difícil de soportar.