La tormenta regulatoria en Corea del Sur continúa: múltiples intercambios de primer nivel en espera de sanciones.

【链文】Los intercambios de Activos Cripto en Corea del Sur han estado pasando por momentos difíciles recientemente.

El departamento de inteligencia financiera FIU está llevando a cabo una gran inspección contra el lavado de dinero, actuando una tras otra. Después de haber terminado con la empresa matriz de Upbit, Dunamu, ahora se prepara para enfocarse en Korbit, Gopax, Bithumb y Coinone en orden. La inspección en el lugar, que comenzó el año pasado, ya ha terminado; en este momento se están llevando a cabo procesos de revisión legal y sanciones. Se podría decir que quien termine primero con la revisión, será el primero en recibir el castigo, sin embargo, Bithumb, debido a que necesita una revisión adicional, probablemente tendrá que esperar.

El precedente está ahí: Dunamu recibió una advertencia en febrero de este año, y además le suspendieron por tres meses el permiso para que nuevos clientes realizaran depósitos y retiros; en noviembre, le dieron otro golpe y le multaron con 35.200 millones de wones. El resto de las empresas probablemente ya lo tienen claro: es probable que no se escapen de multas en el rango de cientos de miles de millones de wones, el monto específico dependerá de cuán graves sean las violaciones de cada empresa.

Sin embargo, los casos en manos de la FIU se acumulan como montañas, y es prácticamente imposible que se resuelvan todos dentro del año. El mercado espera que la mayoría de las sanciones se prolonguen hasta el primer semestre del próximo año para que se tomen decisiones finales, por lo que los departamentos financieros de los distintos intercambios probablemente tendrán que prepararse con anticipación para el presupuesto.