Asesores de mercado de valores falsos roban $188K a inversor indio a través de elaborado fraude en Telegram

Source: CriptoNewsNet Título original: Consejeros falsos del mercado de valores roban $188K a un inversor indio Enlace original: Un inversor indio ha perdido más de Rs. 1.69 crore (aproximadamente $188,000) a criminales que se hacían pasar por asesores del mercado de valores. El inversor indio, con sede en Hyderabad, registró una denuncia ante la Policía de delitos cibernéticos de Hyderabad, que desde entonces ha iniciado una investigación sobre el caso.

Cómo se desarrolló la estafa

Según la policía india, la víctima de 38 años de Basheerbagh fue añadida a un canal de Telegram en octubre por administradores que se hacían pasar por analistas del mercado de valores. Los criminales afirmaron que trabajaban para una empresa con sede en Singapur, prometiendo ayudar a los inversores a ganar dinero en el mercado de acciones y activos digitales. Otros miembros del chat inundaron el canal con capturas de pantalla de sus retornos de inversión, una táctica diseñada para convencer a los reclutas de la legitimidad del programa.

Los estafadores luego pidieron a la víctima que se registrara en una plataforma que se asemejaba a un portal de comercio legítimo. Después de registrarse, se le exigió a la víctima que completara la verificación KYC en línea para capturar sus datos personales. La víctima hizo su primer depósito a través de UPI el 15 de octubre, y dos días después, pudo retirar sus ganancias, un movimiento que le dio confianza para invertir sumas mayores.

Durante los meses siguientes, la víctima realizó depósitos que sumaron más de Rs. 1.68 crore en 21 transacciones, enviando fondos a varias cuentas bancarias proporcionadas por los criminales, quienes se identificaron como Steven, Viswanath y Mary. Los criminales le aseguraron que estaba acumulando ganancias a través de sus inversiones. Además, los criminales manipularon su sitio web para mostrar cifras de ganancias falsas, convenciendo aún más a la víctima de que sus inversiones estaban generando rendimientos.

La trampa de retiro

Los problemas comenzaron cuando la víctima intentó retirar sus fondos. Los criminales luego exigieron tarifas adicionales, alegando que necesitaba pagar impuestos y depósitos de cumplimiento para acceder a su dinero. “Se negaron a procesar retiros a menos que pagara impuestos y depósitos de cumplimiento sucesivos,” declaró la víctima.

Después de que la víctima expresó su incapacidad para pagar los 60 lakh de Rs. demandados, los criminales redujeron su solicitud a 30 lakh de Rs. Fue en este momento que la víctima se dio cuenta de que estaba siendo estafada y reportó el caso a las autoridades.

Investigación Policial

La policía india ha registrado el caso bajo múltiples secciones de las Leyes de TI y el Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), incluidos cargos relacionados con el crimen organizado, estafa, suplantación de persona, falsificación y uso de documentos falsificados.

La policía india ha reiterado su compromiso de perseguir a los cibercriminales y ladrones de criptomonedas. Investigaciones recientes han identificado grandes redes de lavado de dinero que canalizan los ingresos criminales a través de canales bancarios tradicionales y plataformas de criptomonedas, con las autoridades adjuntando fondos mantenidos en numerosas cuentas bancarias y billeteras a través de varias plataformas como parte de las operaciones en curso.