El detective en la cadena revela un gran caso de BTC de 91 millones de dólares: las técnicas de fraude social han mejorado.

El analista de AnChain, ZachXBT, expuso recientemente un enorme caso de robo que ha sacudido el mundo Cripto: el 19 de agosto, una víctima perdió 783 Bitcoins en un sofisticado fraude de ingeniería social, equivalente a 91 millones de dólares al precio de la época.

Detalles del fraude: el viejo truco de hacerse pasar por servicio al cliente

Según los datos en la cadena, los hackers se hacen pasar por el servicio al cliente de intercambios y wallets de hardware, contactando a las víctimas por teléfono o correo electrónico. Los fondos robados luego fluyen hacia Wasabi, un mezclador de monedas (una cartera de privacidad), intentando difuminar la ruta de seguimiento de los fondos.

Información clave de la transacción:

• Hash de transacción de robo de moneda: da598f2a941ee3c249a3c11e5e171e186a08900012f6aad26e6d11b8e8816457
• Dirección involucrada: bc1qyxyk4qgyrkx4rjwsuevug04wahdk6uf95mqlej

ZachXBT reveló una compleja red de lavado de dinero a través de un mapeo detallado de blockchain: los fondos pasaron por múltiples mezcladores, intentando romper la trazabilidad.

Guía contra estafas: Cuidado con las llamadas “oficiales”

Este no es un caso aislado. Recientemente, en un caso desmantelado por la policía británica, los estafadores se hicieron pasar por oficiales de policía, afirmando haber capturado a un sospechoso que poseía los documentos de identidad de la víctima, induciendo a la víctima a iniciar sesión en un sitio web falso e ingresar la frase de clave privada; como resultado, 280,000 dólares en BTC fueron robados.

Consejos de ZachXBT para evitar estafas:

• Cualquier llamada/correo se trata por defecto como fraude
• Nunca ingreses tu clave privada o frase de recuperación en sitios web desconocidos.
• La oficina no solicitará proactivamente la verificación de la información de identidad.
• Si encuentras algo sospechoso, verifica directamente en el sitio web oficial, en lugar de hacer clic en el enlace del correo.

Nuevas tendencias en fraudes: Deepfake + Phishing mejorado

El fraude social actual ya no se limita solo a las llamadas telefónicas, sino que también incluye:

• Sitios web de phishing que imitan plataformas conocidas como Coinbase
• Estafas de noticias falsas que suplantan a medios como BBC, WalesOnline
• Utilizar tecnología de deepfake para crear videos falsos

El mundo en la cadena es irreversible, una vez que la clave privada se filtra, los fondos se pierden en un instante. Este robo de 91 millones de dólares recuerda a todos los poseedores de moneda: la protección técnica es importante, pero la prevención humana también es clave.