La plataforma de criptomonedas COINO en Turquía ha sacudido el sector con su operación. Como resultado de la investigación iniciada por las autoridades, se designó un administrador de TMSF para la dirección de la empresa, y 17 sospechosos fueron detenidos en el marco de la operación.

Un detalle notable destaca en los documentos de la investigación: se ha determinado que más de 32 mil millones de TL en movimientos de fondos a través de la plataforma están relacionados con sitios de apuestas ilegales y operaciones de fraude.

Este desarrollo pone de manifiesto una vez más cuán crítico es el control regulatorio en el sector de las criptomonedas. La situación de los usuarios de la plataforma y el destino de sus activos siguen siendo inciertos.

Ver originales

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.

14 me gusta

Recompensa
14
3
Republicar
Compartir

Comentar

0/400

BrokenYield

· 11-14 17:08

vi esto venir a millas de distancia... el libro de jugadas de arbitraje regulatorio de Turquía nunca termina bien. ¿32B TL moviéndose a través de una sola plataforma? eso no es ineficiencia del mercado, eso es literalmente un conducto de lavado de dinero con pasos adicionales. la verdadera pregunta que nadie está haciendo: ¿cuántas plataformas "legítimas" están ejecutando matrices de correlación similares en este momento? esta es solo la que fue atrapada.

Ver originalesResponder0

BearWhisperGod

· 11-14 16:55

¡Vaya, otra plataforma condenada… ¿32 mil millones TL en blanqueo de capital? Esto es absurdo --- Con el control tan estricto en Turquía, ¿cómo es que aquí en nuestro país hay tantos negocios fraudulentos? --- Entendido, el dinero ya está en manos de un creador de mercado, los activos de los usuarios se despiden --- ¿Por qué siempre son los usuarios los más desafortunados? Estos tipos simplemente se escapan --- Crypto realmente necesita una regulación severa, hay demasiadas plataformas malas --- Ahora está bien, el dinero se ha ido y la gente ha caído --- La falta de regulación es un problema global, la cuestión es cómo evitar caer en estas trampas

Ver originalesResponder0

GamefiHarvester

· 11-14 16:48

32 mil millones TL de blanqueo de capital en Whipsaw, ¿y aún se atreve a llamarlo plataforma? Jaja --- Otro que se ha hundido, solo quiero saber cuándo podrá volver el dinero de los usuarios --- La investigación en Turquía está siendo bastante dura, mucho mejor que en algunos países --- Siempre es así, primero hacen un Rug Pull y luego fingen ser inocentes, Web3 realmente es el paraíso de los estafadores --- 17 sospechosos... sigue siendo la misma trampa vieja, los verdaderos peces grandes nunca son atrapados --- Sitios de apuestas + estafa de blanqueo de capital, ¿esto se llama "Descentralización"? --- Las víctimas pierden todo, y ahora las autoridades comienzan a investigar, ¿no está el problema aquí?

Ver originalesResponder0

Temas de actualidadVer más
#GateOctTransparencyReportReleased
16.02K Popularidad
#CoinDeskOctoberGateReportComing
15.48K Popularidad
#GovShutdownOfficiallyEnded
18.59K Popularidad
#BuyTheDipOrWaitNow?
10.84K Popularidad
#LaunchTokensOnSquareToGrab$1,000
128.47K Popularidad

Gate Fun en tendenciaVer más

1
GROKGROK AI
Cap.M.:$3.79KHolders:1
0.00%
2
SOLSolana
Cap.M.:$3.79KHolders:1
0.00%
3
GTDOGGT DOG
Cap.M.:$3.79KHolders:1
0.00%
4
GW3G W3
Cap.M.:$3.82KHolders:1
0.00%
5
MHMEME HUSTLERS
Cap.M.:$3.75KHolders:1
0.00%

Anclado