Identificación de la misteriosa Ballena expuesta: la historia del CEO del intercambio detrás del dumping de BTC por 4.2 mil millones de dólares.

【Bloquear律动】12 de octubre, el detective on-chain Eye publicó un análisis que afirma: "Una investigación de identificación sobre la misteriosa Ballena de Hyperliquid (que posee más de 100,000 BTC). Recientemente, vendió Bitcoin (BTC) por un valor de más de 4.23 mil millones de dólares, a cambio de Ether (ETH), y fue en esa misma plataforma donde emitió una orden corta de Bitcoin por un valor de 735 millones de dólares. Durante agosto y septiembre, a través del Al Contado y los Futuros perpetuos de Hyperliquid, utilizó una serie de billeteras de Bitcoin para vender más de 35,000 BTC a cambio de ETH."

Se ha apostado una gran cantidad de ETH, y los fondos desplegados provienen de la billetera 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, la cual recibió inicialmente fondos de ereignis.eth en la cadena BSC. Después de que se completara el despliegue del contrato de apuesta, la primera billetera que interactuó con él fue ereignis.eth, que depositó 32 monedas ETH en el contrato.

Una investigación adicional sobre la dirección ereignis.eth revela que también está vinculada a un segundo dominio ENS, garrettjin.eth, que corresponde al usuario X @GarrettBullish. Garrett Jin se graduó de la Universidad de Boston en la especialidad de economía, obteniendo su título en 2008. Desde 2008 hasta 2011, realizó prácticas y trabajó en el Banco de Construcción de China. En 2012, fundó su primera empresa Da Yo Trading (HK), que operó hasta 2014. Luego ingresó a la industria de criptomonedas, y antes de 2015 fue director de operaciones en una plataforma de intercambio. Posteriormente, se mudó a Fráncfort, Alemania, y cofundó FuLang Medical Germany GmbH, una plataforma médica, pero renunció en 2017.

Entre 2017 y 2020, Garrett fue CEO de una plataforma de intercambio. Esta plataforma posteriormente se vio envuelta en un escándalo por presunta falsificación de volumen de transacciones y en 2023 fue advertida por la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) por operar ilegalmente sin registro. En febrero de 2024, se filtró la clave privada de la billetera caliente de la plataforma, y aproximadamente 57 millones de dólares en activos fueron transferidos sin ninguna explicación razonable. Después de eso, el sitio web no pudo ser accedido, los retiros fueron congelados y las operaciones se detuvieron por completo. En julio del mismo año, la plataforma declaró que su equipo había sido investigado por la policía en Jiangsu, China, y que los retiros estaban limitados solo a los usuarios que completaron KYC, suspendiendo todas las transacciones y recargas para "una reforma completa".

La enorme tenencia de Bitcoin de esta Ballena se extrajo principalmente de múltiples plataformas de intercambio hace 7 a 8 años, formando enlaces sospechosos relacionados con eventos pasados en ciertas plataformas de intercambio. Garrett también es el fundador de una plataforma de servicios de staking de ETH no custodial (desde 2024), que ofrece servicios de staking de ETH no custodial para instituciones.

Actualmente, la dirección de Garrett todavía posee 46,295 BTC (aproximadamente 5.19 mil millones de dólares al precio actual).