EE. UU. apunta a redes de estafa cibernética vinculadas a China en el sudeste asiático

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones contra los operadores de centros de fraude cibernético en Myanmar y Camboya, dirigidas a redes criminales que supuestamente robaron "decenas de miles de millones" a estadounidenses solo el año pasado.

He estado siguiendo personalmente estas operaciones durante meses, y la escala es francamente asombrosa. No se trata solo de estafadores de poca monta; estamos hablando de fábricas de fraude a escala industrial que emplean tecnología de vanguardia para atacar a personas vulnerables en todo el mundo.

Según funcionarios del Tesoro, los sindicatos del crimen han traficado a cientos de miles de personas a estos compuestos de estafa en el sudeste asiático. Las víctimas son inicialmente atraídas con anuncios de trabajo falsos, luego quedan atrapadas en una deuda y se ven obligadas a perpetrar estafas en línea dirigidas a inversores desprevenidos.

"La industria de estafas cibernéticas del sudeste asiático amenaza tanto la seguridad financiera de los estadounidenses como somete a miles a la esclavitud moderna", dijo el subsecretario del Tesoro John K. Hurley.

Las sanciones apuntan a nueve entidades conectadas a Shwe Kokko, una ciudad fronteriza en el estado de Karen de Birmania que limita con Tailandia. Esta área se ha convertido en un refugio para operaciones criminales que prosperan en territorios controlados tanto por milicias como por la junta militar de Birmania.

Lo que resulta particularmente perturbador es cómo funcionan estas operaciones. En Shwe Kokko, los reclutadores atraen a personas de varios países con ofertas de trabajo fraudulentas. Una vez atrapadas, las víctimas enfrentan abuso, violencia y amenazas de prostitución forzada mientras se ven obligadas a realizar estafas en línea bajo deuda de servidumbre.

Además, EE. UU. sancionó a diez entidades en Camboya, donde redes criminales chinas han establecido centros especializados en estafas de criptomonedas. Amnistía Internacional describe estos complejos como instalaciones similares a prisiones, acusando a los funcionarios camboyanos de ceguera intencionada, alegaciones que Phnom Penh niega.

La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de EE. UU.-China informó en julio que la respuesta de EE. UU. a esta industria de fraude multimillonaria sigue siendo "fragmentada y con escasos recursos," con pérdidas de EE. UU. por fraude vinculado a China que probablemente superen $5 mil millones en 2024, un aumento del 40% respecto al año anterior.

Estos sindicatos llegan a los EE. UU. a través de múltiples canales: mensajes de texto, redes sociales, aplicaciones de citas y sitios de empleo. Mientras tanto, Pekín ha aprovechado su propia represión de los centros de estafa para expandir la presencia de la ley en el sudeste asiático, aumentando potencialmente la influencia regional de China.

El comisionado Mike Kuiken lo dijo de manera contundente: "Estas son fábricas de fraude a escala industrial que utilizan tecnología de vanguardia para escalar rápidamente... Ni siquiera creo que las fuerzas del orden de EE. UU. hayan descubierto cómo abordar esto todavía."

La pregunta sigue siendo si estas sanciones realmente interrumpirán el flujo de dinero hacia estas empresas criminales o si simplemente se adaptarán y continuarán operando bajo diferentes disfraces.

Descargo de responsabilidad: Solo para fines informativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.