Gate enfrenta una penalización sustancial del Banco Central de los Países Bajos

El intercambio de criptomonedas global Gate ha sido multado con €2.25 millones ($2.6 millones) por el Banco Nacional de los Países Bajos (DNB) por operar sin el registro adecuado en los Países Bajos.

El anuncio del miércoles de la DNB reveló que Gate, que operaba anteriormente bajo un nombre corporativo diferente, proporcionó servicios de criptomonedas en los Países Bajos entre julio de 2023 y agosto de 2024 sin cumplir con los requisitos de registro obligatorios.

En 2020, el gobierno neerlandés implementó regulaciones que exigen a las empresas de criptomonedas registrarse, con el objetivo de alinear el sector de activos digitales con los protocolos de (AML) contra el lavado de dinero del país.

Esta acción sigue a sanciones similares impuestas a otros intercambios por infracciones comparables. Por ejemplo, una plataforma fue multada con 2.85 millones de euros, mientras que otra enfrentó una sanción de 4 millones de euros por no cumplir con los mismos estándares regulatorios.

Un representante de Gate declaró por correo electrónico: "Esta penalización se refiere a un problema de registro del pasado que ha sido completamente resuelto, sin efectos adversos para nuestros usuarios."

Gate Aborda los Desafíos Regulatorios en 2025

El intercambio, establecido en 2017, informó a los reporteros que esta era la multa más baja impuesta por el DNB contra una plataforma de intercambio importante. Un portavoz de la empresa señaló que la penalización se redujo debido a las medidas correctivas de Gate, incluyendo la transferencia de usuarios holandeses a su entidad europea completamente conforme con las regulaciones de Mercados en Criptoactivos (MiCA).

Sin embargo, esta marca la tercera penalización regulatoria que Gate ha encontrado este año. En febrero, se ordenó a la entidad offshore de la plataforma que pagara una multa de $504 millones en los Estados Unidos después de que las autoridades descubrieran múltiples violaciones de cumplimiento.

Los investigadores informaron que entre 2018 y principios de 2024, Gate procesó más de $1 billones en transacciones para clientes estadounidenses, a pesar de restringir oficialmente el acceso a su plataforma. Estas transacciones incluyeron más de $5 mil millones en operaciones vinculadas a actividades ilícitas y operaciones sospechosas.

Una auditoría de cumplimiento de 2023 reveló problemas sistémicos, resultando en una sanción de €1.1 million ($1.2 million) en abril por parte de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU). La FIAU caracterizó algunas de estas fallas como "graves y sistemáticas."

En respuesta, Gate se comprometió a mejorar sus prácticas de cumplimiento en los próximos años.

Durante el mismo período, un organismo regulador en un país asiático presentó una denuncia penal contra el intercambio y varias personas, alegando la operación de una plataforma de activos digitales en violación de las regulaciones locales promulgadas en 2018.

A principios de enero, una autoridad financiera europea impuso una multa de €304,000 a Gate por incumplimiento de ciertas regulaciones no especificadas. Como parte del acuerdo de ejecución, el intercambio se comprometió a nombrar a un tercero independiente para revisar su marco de gobernanza.

Más allá de las multas financieras, un importante medio de comunicación informó en marzo que las autoridades europeas estaban investigando si los hackers habían utilizado las herramientas Web3 de Gate para lavar fondos de un robo de $1.5 mil millones de otra plataforma de intercambio.

Colaboración Internacional en la Lucha contra Actividades Cripto Ilícitas

En un desarrollo separado, las autoridades de los Países Bajos y de EE. UU. anunciaron el domingo el desmantelamiento exitoso de VerifTools, un mercado en línea que vendía documentos de identificación falsificados.

Según una declaración oficial, el mercado aceptaba pagos en criptomonedas por documentos falsificados, con precios que comenzaban desde $9. Los investigadores informaron haber confiscado dos servidores físicos en Ámsterdam, junto con 21 servidores virtuales que apoyaban la operación ilícita.