Los reguladores financieros globales fortalecen la cooperación internacional para combatir el fraude transfronterizo.

Recientemente, una conocida institución regulatoria financiera global anunció la creación de un grupo de trabajo especializado en temas transfronterizos para abordar el cada vez más complejo problema del fraude financiero internacional. Esta medida tiene como objetivo fortalecer la regulación de comportamientos manipulativos en el mercado, como el "Pump y Dump", y al mismo tiempo combatir otras actividades ilegales que perjudican los intereses de los inversores.

La declaración oficial emitida por la institución señala que la creación del grupo de trabajo transfronterizo tiene como objetivo mejorar la eficacia del trabajo contra el fraude y fortalecer la intensidad de las acciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. El grupo de trabajo se centrará en aquellas conductas ilegales transfronterizas que puedan perjudicar los derechos e intereses de los inversores nacionales y asistirá a las autoridades competentes en la realización de investigaciones.

Grupo de trabajo especial transfronterizo: enfocado en las violaciones de entidades extranjeras

Según se informa, el nuevo equipo de supervisión transfronterizo priorizará la investigación de empresas extranjeras sospechosas de violar las leyes de valores locales, especialmente prácticas de manipulación del mercado como "Pump y Dump". Este método generalmente implica que un equipo de inversión (a veces el emisor de tokens) crea un frenesí de compras al difundir información falsa o engañosa, lo que eleva el precio de los activos. Cuando el precio alcanza su punto máximo, estos equipos venden los activos que poseen, lo que provoca un colapso en el precio y pérdidas para los inversores comunes.

Es importante señalar que, en los últimos meses, varias agencias reguladoras, incluida la de futuros de mercancías, han emitido advertencias a los inversores sobre este tipo de fraude, especialmente dirigido a los participantes del mercado de criptomonedas. Las agencias reguladoras no solo han recordado a los inversores minoristas que estén alerta ante estos fraudes, sino que también han explicado detalladamente cómo identificar estas conductas fraudulentas.

A pesar de que los organismos reguladores han instado repetidamente a los inversores a ser cautelosos y a realizar la debida diligencia al participar en nuevos proyectos financieros, también han dejado claro que el grupo de trabajo perseguirá con firmeza cualquier conducta que infrinja las normas. Además, los organismos reguladores prestarán especial atención a las entidades intermediarias, como auditores y suscriptores, que ayuden a empresas sospechosas a ingresar al mercado de capitales del país.

Puntos de trabajo: Riesgos especiales derivados de empresas extranjeras

Según la agencia, el grupo de trabajo también se centrará en revisar posibles violaciones de la ley de valores por parte de empresas de ciertos países específicos (como aquellas en regiones con un alto grado de control gubernamental), ya que las empresas en estas áreas a menudo presentan riesgos únicos para los inversores.

El presidente de la institución, al hablar sobre esta nueva iniciativa, declaró: "Damos la bienvenida a empresas de todo el mundo a nuestros mercados de capital, pero no toleraremos ninguna tentativa de evadir la regulación y dañar los intereses de los inversores, ya sean empresas, intermediarios, garantes o especuladores. El nuevo grupo de trabajo especial integrará nuestros recursos de investigación y utilizará todas las herramientas disponibles para combatir el fraude transnacional."

El presidente también enfatizó que ha solicitado la cooperación de todos los departamentos internos de la institución para enfrentar este desafío. "He indicado al personal de departamentos como finanzas corporativas, auditoría, análisis de riesgos económicos, mercados de transacciones y asuntos internacionales que consideren y propongan medidas que protejan mejor los intereses de los inversionistas, incluyendo la elaboración de nuevas pautas de divulgación de información y ajustes necesarios en las reglas," añadió.

La responsable de los organismos de aplicación de la ley también expresó su opinión sobre la misión y las expectativas del grupo de trabajo. Ella declaró: "El grupo de trabajo transfronterizo aprovechará al máximo los recursos y la experiencia de los organismos de aplicación de la ley para combatir la manipulación del mercado internacional y el fraude. Estamos muy honrados de participar en este trabajo crucial para hacer cumplir las leyes de valores y proteger los intereses de los inversores de nuestro país."