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La EBA acaba de publicar algunas nuevas directrices para los pagos y los cripto. Se supone que ayudarán con el cumplimiento de las sanciones de la UE. Entrarán en vigor a finales de 2025, parece.

¿Estas reglas? Se trata de mezclar las políticas de sanciones en el panorama general de cómo los bancos y similares manejan las cosas. Negocios arriesgados de lo contrario.

Los sistemas de selección son imprescindibles ahora. Los PSP y CASP deben mejorar su juego. Chequeos exhaustivos, ¿sabes? Se trata de atrapar a esos infractores furtivos.

¿Puntos débiles en el sistema? Malas noticias. Podría complicar las cosas para todos. La EBA no está jugando aquí.

Todo esto es parte de un trato más grande. Comenzó en 2021 con algunos temas de AML y CFT. Nuevas reglas aparecieron el junio pasado. Estarán en pleno funcionamiento para finales del próximo año.

Es un poco sorprendente cuánto trabajo se necesita para todo esto. No está del todo claro cómo se desarrollará todo. Pero la EBA está intentando asegurarse de que todos estén listos. El mundo financiero de la UE cuenta con ello.