Los intercambios de criptomonedas rusos reanudan operaciones tras las redadas policiales de septiembre

Las oficinas de intercambio de criptomonedas, recientemente registradas por la policía en la capital rusa, han reanudado parcialmente o completamente sus actividades, según un abogado involucrado en casos de criptomonedas.

Las empresas de comercio de monedas que operan desde un centro de negocios emblemático en Moscú fueron objeto de múltiples redadas en las últimas semanas, siendo la más reciente la que resultó en la incautación de efectivo y hardware.

Los intercambios de criptomonedas rusos están funcionando de nuevo

Los intercambiadores de criptomonedas ubicados en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, comúnmente conocido como Moscú City, están de vuelta en el negocio.

"La situación con las casas de cambio está mejorando. Incluso aquellas visitadas por los 'tipos de uniforme' ahora están operativas," dijo Denis Mayasov, abogado de la firma de abogados Legal Crypto, a un medio de noticias de criptomonedas en ruso.

Dos plataformas de intercambio de criptomonedas fueron atacadas en la última de una serie de redadas de las fuerzas del orden, con las autoridades rusas informando que lanzaron una investigación sobre la supuesta fuga de capitales a finales de septiembre.

Comentando sobre el asunto para un programa de podcast el lunes, Mayasov reveló:

"Una plataforma está abierta hoy. Comenzó a funcionar casi de inmediato. Con otra, los retiros están inactivos, pero la aplicación está funcionando normalmente."

A finales del mes pasado, se informó que estas plataformas en particular habían sido objeto de registros, durante los cuales las autoridades incautaron efectivo fiat y equipos.

Se afirmó más tarde que "todas las casas de cambio de criptomonedas en la ciudad de Moscú han cerrado," tras las visitas de la policía a las oficinas, desactivando los depósitos y retiros fuera de línea.

Mayasov señaló que aunque este no es del todo el caso, "las redadas fueron tan intensas que nadie estaba preparado para ellas." El experto legal agregó que la policía actuó "con fuerza, de manera grosera" y confirmó:

"De hecho, se confiscaron una gran cantidad de efectivo y equipo, incluidos ordenadores portátiles, teléfonos y otros dispositivos de comunicación."

El gobierno ruso va tras los 'droppers' y sus jefes

Mientras Rusia ha estado tomando medidas para regular algunas actividades criptográficas, como la minería, que fue reconocida como una actividad empresarial legal en 2024, otras, como el comercio, siguen estando en gran medida fuera de la ley, excepto por un "régimen legal experimental" limitado utilizado por las empresas rusas para eludir sanciones.

Los servicios de seguridad rusos comenzaron a allanar las oficinas de intercambio de criptomonedas el otoño pasado, cuando registraron una serie de ubicaciones en más de una docena de regiones rusas, abriendo investigaciones penales sobre supuestas actividades bancarias ilegales y pagos.

Según Denis Mayasov, el repentino aumento de la actividad policial hacia el final del año ahora está relacionado principalmente con las autoridades que persiguen a los "droppers", como comúnmente se les llama a los mulas de dinero en Rusia, y sus manipuladores, en lugar de personas involucradas en la fuga de capitales, como se informó anteriormente.

Los goteadores son a menudo explotados por estafadores que utilizan cuentas bancarias y tarjetas registradas a su nombre para procesar transacciones ilícitas y lavar dinero sucio. El abogado comentó:

"Puedes encontrar mucho efectivo y tarjetas registradas a nombres desconocidos ... Hoy, los operativos están buscando activamente a los 'operadores de dropper'."

Sin embargo, la comunidad cripto de Rusia teme que una serie de cambios legislativos y otras medidas, que aparentemente están dirigidas a este fenómeno criminal, en realidad estén perjudicando a los comerciantes cripto comunes en el país.

Mayasov enfatizó que, aunque en este momento no son ilegales en Rusia, las operaciones de criptomonedas entre pares son de alto riesgo, ya que las transacciones asociadas pueden ser marcadas como sospechosas.

Los traders P2P pueden tener problemas con la ley y ser objetivo como las plataformas de intercambio que están utilizando, advirtió, aconsejándoles también asegurarse de que sus impuestos estén pagados.

Al ser preguntado sobre el futuro de los intercambios de criptomonedas en Rusia, Mayasov predijo que el mercado pronto será centralizado y estará estrechamente supervisado por el estado.

"Cinco a diez plataformas surgirán que operarán bajo el auspicio de la centralización a través de canales bancarios y con el apoyo del gobierno", elaboró.

En agosto, un grupo de legisladores instó al Banco de Rusia a autorizar el lanzamiento de plataformas de trading de criptomonedas con licencia. Su propuesta detalló que esto debería ser una "red de intercambios de criptomonedas legales con presencia física y requisitos claros para su funcionamiento."