Recientemente, un incidente conocido como "el mayor caso de incautación de activos cripto del mundo" ha despertado un amplio interés. Este caso no es simplemente un acto de "blanqueo de capital", sino que involucra a múltiples países y abarca años de complejos delitos financieros. Profundicemos en los detalles de este caso.

El caso comenzó entre 2014 y 2017, durante una gran actividad de captación de fondos ilegal en Tianjin. La empresa involucrada atrajo a los inversores a comprar productos de "finanzas de máquinas mineras" con una alta tasa de retorno anual del 100% al 300%, alcanzando finalmente un monto total involucrado de hasta 43 mil millones de yuanes, con hasta 128,000 víctimas.

En julio de 2017, el principal culpable utilizó pasaportes falsos y tecnología de billetera fría para convertir sus ganancias ilegales en 61,000 monedas de Bitcoin y salir del país con éxito. En ese momento, estas monedas de Bitcoin tenían un valor de aproximadamente 1,140 millones de yuanes, pero para el pico de precios de Bitcoin en 2025, su valor había aumentado a asombrosos 48,000 millones.

Luego, los criminales llevaron a cabo una serie de blanqueo de capital en el Reino Unido. Desde 2017 hasta 2021, intentaron comprar propiedades de lujo, joyas e incluso bienes raíces en Dubái por un valor de 23.5 millones de libras. Sin embargo, debido a que no podían explicar el origen de los fondos, los bancos rechazaron las transacciones relacionadas, lo que llamó la atención de la Agencia Nacional de Delitos (NCA) del Reino Unido.

En mayo de 2021, la policía británica logró congelar un monedero frío que contenía 61,000 monedas de Bitcoin. Después de casi tres años de investigación, el principal sospechoso fue arrestado en abril de 2024. Hasta el 29 de septiembre de 2025, cuando se llevó a cabo el juicio en el Tribunal de Southwark en Londres, el principal sospechoso finalmente se declaró culpable.

Los detalles técnicos de este caso también son notables. ¿Cómo lograron los delincuentes convertir 43 mil millones de yuanes en 61,000 monedas de Bitcoin? Según se informa, utilizaron un enfoque combinado de transacciones dentro y fuera de la bolsa. Entre 2014 y 2017, las plataformas de intercambio de activos cripto en el país no estaban prohibidas, y la empresa involucrada utilizó cuentas corporativas para comprar grandes cantidades de Bitcoin en varias plataformas de intercambio reconocidas.

Este caso no solo muestra el papel de los Activos Cripto en el crimen financiero transnacional, sino que también resalta la importancia de la cooperación internacional en la aplicación de la ley. Con la proliferación de los activos digitales, las medidas regulatorias y de aplicación de la ley relacionadas también deben evolucionar para hacer frente a las formas de crimen financiero cada vez más complejas.