Arbitraje de criptomonedas: experiencia personal y advertencias con el ejemplo de HIVE y Gate

Recientemente me interesé en la publicidad de arbitraje de criptomonedas en canales de Telegram. Al decidir probar, rápidamente noté señales alarmantes que quiero compartir para ayudar a otros a evitar errores similares.

Inicio de la "colaboración"

Me ofrecieron participar en un sistema de arbitraje de criptomonedas, supuestamente ayudando a promocionar ciertas monedas. Al principio, todo parecía bastante legítimo: formación con tutores, instrucciones detalladas y aclaraciones. Mi tarea consistía en seguir las indicaciones al pie de la letra y proporcionar las capturas de pantalla necesarias para la presentación de informes.

Después de un día de capacitación, decidí invertir mis fondos en el proyecto. Transferí $117, dejando $17 como reserva para minimizar riesgos. De $100 compré la criptomoneda HIVE, que luego, siguiendo las instrucciones del curador, envié a "mí misma". Sin embargo, como se descubrió más tarde, no era mi billetera.

Momentos sospechosos

Los organizadores del esquema pedían ingresar direcciones de billetera que parecían extrañas. La dirección contenía una combinación de letras minúsculas y mayúsculas, así como mi UID de la bolsa. Siguiendo las instrucciones, envié monedas de la bolsa a esta dirección. Me pedían repetir esta operación tres veces cada vez.

Después de un par de días, vi una "ganancia" de $7.50. Al segundo día, decidí invertir el dinero restante, un total de $124, y después de "girar" recibí de vuelta $132.

Iluminación y desenmascaramiento

Los problemas surgieron cuando empecé a buscar información sobre este esquema y me encontré con advertencias sobre prácticas fraudulentas similares. Resultó que los delincuentes crean billeteras de phishing con nombres similares a mis datos. Cuando enviaba monedas a mi "dirección", en realidad estaban cayendo en la billetera de los estafadores.

Los delincuentes crean billeteras con identificadores únicos para acceder a los fondos y luego, creando la ilusión de un arbitraje exitoso, devuelven las monedas con un pequeño bono.

Mecanismo de fraude

La esencia del esquema es que en las etapas iniciales, los "mentores" te enseñan y demuestran cómo funciona todo. Te motivan a seguir invirtiendo, prometiendo ingresos e incluso pequeños bonos. Sin embargo, tan pronto como comienzas a invertir sumas significativas, simplemente se apropian de tu dinero. Después de eso, ya no es posible recuperar los fondos: pierdes toda tu inversión.

Recomendaciones de seguridad

Si le ofrecen ingresos garantizados a través del arbitraje de criptomonedas, sea extremadamente cauteloso. En este ámbito no existen operaciones sin riesgo, y casi siempre detrás de tales ofertas se oculta un fraude.

Aquí hay algunos consejos:

1. No confíes en las promesas de ingresos garantizados sin riesgos: este es un método típico de manipulación.
2. Verifique la información cuidadosamente: si le hablan de un esquema comprobado, busque opiniones y estudios reales.
3. No envíe sus fondos a direcciones sospechosas: siempre verifique al destinatario de la criptomoneda.
4. Evite decisiones apresuradas: realice su propia investigación y actúe con sentido común.

Resultados

He decidido no arriesgarme más y he dejado de participar en el proyecto. Es importante entender que los esquemas de arbitraje de criptomonedas a menudo no son lo que parecen a primera vista. Si te ofrecen "dinero fácil", lo mejor es simplemente rechazarlo.

¡Invito a todos a compartir su experiencia para aumentar la concienciación sobre estos esquemas y ayudar a otros a evitar pérdidas financieras!