El plan de transferencia de activos del fundador de Evergrande se ve obstaculizado, el sistema legal internacional muestra su poder.

En el actual entorno financiero globalizado, algunos empresarios intentan eludir responsabilidades a través de complejas maniobras de transferencia de activos, subestimando a menudo el poder del sistema legal internacional. Recientemente, un caso que involucra a altos ejecutivos de un conocido grupo inmobiliario ha suscitado gran interés, destacando la complejidad y efectividad de la recuperación de activos transfronterizos.

Transferencia de activos planificada cuidadosamente

Según informes, el fundador del grupo y su cónyuge llevaron a cabo un "divorcio técnico" muy cuestionado en 2022. Posteriormente, su ex cónyuge dejó Hong Kong en julio de 2023, se trasladó a Canadá y obtuvo rápidamente la ciudadanía local. Esta serie de acciones ha sido ampliamente vista como un intento premeditado de transferencia de activos, con la intención de trasladar grandes sumas de dinero al extranjero.

La respuesta de los acreedores

Sin embargo, este plan pronto enfrentó severos desafíos. Dado que el grupo está listado en Hong Kong, su proceso de liquidación debe seguir la legislación de Hong Kong. El equipo de liquidación designado por el tribunal comenzó a investigar a fondo las cuentas de la empresa y descubrió un gran volumen de flujos de fondos sospechosos.

La investigación legal se está llevando a cabo de manera integral

El tribunal de Hong Kong actuó rápidamente y emitió una orden de rastreo de activos contra el excónyuge. Inmediatamente después, el tribunal de Londres tomó una decisión similar, emitiendo una orden de rastreo de activos global que congeló todos los activos a nombre de las personas involucradas, permitiéndoles retirar solo una cantidad limitada de gastos de vida mensuales.

El poder de la cooperación legal internacional

Este caso demuestra plenamente la interoperabilidad y efectividad del sistema legal internacional. Hong Kong, como ex colonia británica, tiene un sistema legal estrechamente vinculado al del Reino Unido. Al mismo tiempo, Canadá, como país de la Commonwealth, también mantiene una alta coordinación en la ejecución de leyes con el Reino Unido. Esta cooperación legal transfronteriza hace que sea extremadamente difícil intentar eludir responsabilidades a través de transferencias internacionales.

Futuro

Aunque aún no se ha determinado la cantidad exacta de fondos involucrados, las agencias de investigación internacionales tienen la capacidad de profundizar en cada transacción sospechosa. Si las personas involucradas se niegan a cooperar o intentan ocultar activos, podrían enfrentar sanciones legales más severas, incluyendo castigos penales.

Este evento nos advierte una vez más que, en la actualidad globalizada, intentar eludir la responsabilidad legal mediante medios transfronterizos es extremadamente peligroso y a menudo inútil. La estrecha cooperación del sistema jurídico internacional hace que la probabilidad de éxito de tales acciones sea cada vez menor. Para los empresarios, operar con integridad y cumplir con la ley es la clave para un éxito duradero.