Cripto arbitraje: toda la verdad que debes saber

El arbitraje de criptomonedas atrae a muchos traders con sus promesas de ganancias "sin riesgo". Pero, para ser honesto, muchos no entienden que detrás de estas bellas palabras se esconden trampas. Yo mismo he intentado hacerlo y lo diré claramente: no es tan simple como cuentan los influenciadores.

¿Qué es realmente el Arbitraje cripto?

En esencia, el Arbitraje es cuando compras una moneda en una plataforma y luego la vendes rápidamente en otra, donde el precio es más alto. Por ejemplo, compré ether por 1500$, y lo vendí por 1600$. Suena como un sueño, ¿verdad?

Siempre me ha interesado por qué todos conocen estos "mágicos" esquemas de ganancia, pero por alguna razón no todos se enriquecen con ellos. La respuesta es simple: los jugadores profesionales ya se han llevado su parte del pastel.

Características principales del Arbitraje:

• Supuestamente "bajo riesgo" (ja-ja, ¿en serio?)
• Velocidad de acción frenética - los segundos lo deciden todo
• Se necesitan grandes volúmenes para obtener ingresos reales

La base del mercado son las diferencias de precios entre las plataformas de trading. Cuando el bitcoin cuesta más en una plataforma que en otra, los arbitrajistas "se comen" esa diferencia, obteniendo ganancias.

Historia del arbitraje - los tiempos dorados han pasado

Antes, cuando el mercado era joven, ¡la diferencia de precios en diferentes intercambios podía alcanzar decenas de por ciento! ¿Se imaginan? El bitcoin en África costaba un 87% más que en EE. UU. Los japoneses también pagaban una enorme prima. Incluso en Corea había "prima kimchi" - cuando los coreanos compraban cripto más caro que el mercado mundial.

Pero ahora, cuando han aparecido serios creadores de mercado y jugadores institucionales, los mortales comunes no tienen nada que hacer en este mercado. Los creadores de mercado utilizan la automatización y pueden reaccionar al instante. Simplemente no tendrás tiempo de hacer clic con el ratón, y el bot ya habrá realizado un centenar de transacciones.

Tipos de arbitraje y cómo realmente funciona

Hay varios tipos de Arbitraje:

• Intrabursátil: operas en una sola plataforma, pero en diferentes pares. Rápido, pero el margen es miserable.
• Intercambio: compra en un intercambio y venta en otro. Aquí se deben tener en cuenta las comisiones por transferencias y el tiempo de las transacciones.
• Internacional: la opción más complicada que utiliza diferentes países y monedas.

Vale la pena mencionar por separado el Arbitraje P2P. Aquí los precios pueden diferir del mercado debido al método de pago. Alguien está dispuesto a vender bitcoin más barato si pagas a través de un sistema de pago que le resulte conveniente.

Arbitraje y la dura realidad

En la práctica, los arbitrajistas utilizan "vínculos" - cadenas de acciones para obtener ganancias. Por ejemplo: comprar ETH en P2P, transferirlo a otro intercambio, venderlo allí a un precio más alto.

Pero hay un detalle desagradable: tan pronto como el conjunto se vuelve público, su efectividad disminuye. Los creadores de mercado igualan instantáneamente los precios, y tu ingreso potencial se evapora.

Muchos utilizan escáneres para buscar combinaciones rentables. Hay opciones gratuitas como Cryptorank o soluciones de pago. Pero ten cuidado: algunos requieren que conectes tu cuenta de intercambio. Y entregar el control sobre el dinero a algún programa... ya entiendes los riesgos.

Mis pensamientos sobre la legalidad y la realidad

Técnicamente, el arbitraje es legal siempre que se cumplan las reglas de las plataformas en las que operas. Pero cuanto más complicada sea la estrategia, mayor será el riesgo de ser sospechoso de lavado de dinero.

Y en cuanto a los intercambios... En teoría, cuanto más cuentas tengas, más oportunidades hay. Pero la realidad es que pasar el KYC en una decena de plataformas ya es un trabajo. Y luego, mantener activos en cada una de ellas para poder aprovechar las oportunidades que surgen.

Y, siendo honesto, si eres un novato, olvídate del arbitraje. Este nicho está dominado por profesionales con capitales millonarios y bots de alta frecuencia. Un trader promedio simplemente no podrá reaccionar a las oportunidades que se abren.

Claro, todavía existen algunas oportunidades, especialmente en nuevos mercados y en P2P. Pero ganar dinero de verdad requiere una gran experiencia, procesos bien establecidos y monitoreo constante - prácticamente un trabajo las 24 horas. Y la época dorada del Arbitraje, lamentablemente, ya ha pasado.