El esquema de blanqueo de capitales en cripto del fraude estrella de TikTok lo pone en problemas.

He estado siguiendo este caso, y vaya, es realmente sorprendente. Danny Devan (nombre real Denish Sahadevan), ese "guru" de finanzas de TikTok que habla con mucha soltura y ofrece consejos llamativos sobre criptomonedas, resulta ser nada más que un estafador común. El hombre de 31 años acaba de declararse culpable de haber estafado más de $1.2 millones de los programas de ayuda del gobierno por COVID. ¡Habla de oportunismo pandémico en su peor momento!

Este tipo creó toda una red de mentiras: formularios de impuestos falsos, estados de cuenta bancarios fraudulentos, ¡para solicitar 71 préstamos PPP! ¡SETENTA Y UNO! Incluso robó la identidad de otra persona para impulsar su estafa. La audacia es casi impresionante si no fuera tan malditamente criminal.

Cuando pienso en cuántas pequeñas empresas en apuros no pudieron obtener ayuda mientras este charlatán estaba sacando $146,000 en PPP y otros $238,000 en préstamos por desastres, mi sangre hierve.

¿Y qué hizo nuestro "experto financiero" con todo este dinero robado? ¡Por supuesto, trató de blanquearlo a través del comercio de criptomonedas! Los federales allanaron su casa y encontraron múltiples licencias de conducir y una billetera física de Bitcoin. Hora de aficionados.

Ahora se enfrenta a hasta 20 años por fraude electrónico, 10 por lavado de dinero y 2 años obligatorios por robo de identidad. Además, tiene que devolver $429,000 y perder todas sus tenencias de Bitcoin.

¿Sabes qué es realmente exasperante? Chicos como este dañan la reputación de las criptomonedas. Mientras los traders legítimos intentan navegar un mercado ya complejo, estos estafadores explotan el sistema y dan municiones a cada político que busca regular las criptomonedas hasta la oblivión.

Toda esta saga refuerza por qué nunca deberías confiar en algún "finfluencer" aleatorio con cientos de miles de seguidores. La mayoría de ellos solo están buscando inflar sus propias inversiones - o en este caso, cometer un fraude descarado.