Kazajistán ha emitido una orden de búsqueda contra el empresario criptográfico ucraniano Vadim Mashurov

La Agencia de Monitoreo Financiero de la República de Kazajistán ha declarado oficialmente en busca al millonario ucraniano y emprendedor en criptomonedas Vadim Mashurov. La información sobre esto apareció el 5 de enero en el portal especializado de los órganos de estadística jurídica y registros especiales de la Fiscalía General de Kazajistán.

Detalles de la investigación

Según datos oficiales, se registró un caso de búsqueda contra Vadim Mashurov el 28 de diciembre de 2023 en Almaty. Mashurov, conocido como experto analista en el campo de las tecnologías blockchain y especialista senior del SSG British Investment Fund, es el fundador de la empresa Sincere System Group (S-Group).

El iniciador de la investigación fue la Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajistán. En julio de 2023, la agencia inició una investigación previa al juicio sobre las actividades de la empresa Mashurov, bajo sospecha de crear y gestionar un esquema financiero tipo Ponzi. Es notable que el director de la empresa también se encuentra en búsqueda en el territorio de Ucrania por una serie de graves acusaciones, incluyendo extorsión, robo de vehículos y secuestro.

Este caso subraya la importancia de cumplir con los requisitos regulatorios en el ámbito de los activos digitales y la actividad de inversión, especialmente en los mercados en desarrollo de los países de la CEI.