El Plan de Escape Erróneo de Evergrande: Una Historia de Advertencia

En un giro del destino que parece sacado de un thriller financiero, la estrategia del una vez poderoso magnate inmobiliario para salvaguardar su riqueza ha fracasado espectacularmente. El plan, que involucraba un divorcio estratégico y una reubicación internacional, se ha desmoronado ante la determinación de los acreedores y un robusto sistema legal global.

La Ilusión del Santuario

El protagonista de nuestra historia creía que al orquestar un "divorcio técnico" y facilitar la reubicación de su ex cónyuge a Canadá con activos sustanciales, podría proteger una parte de su riqueza de la tormenta inminente. Esta medida, ejecutada en 2022, fue seguida por la exitosa adquisición de la ciudadanía canadiense por parte de su ex pareja en agosto de 2023.

Inicialmente, parecía que esta maniobra había tenido éxito. El ex-cónyuge, ahora ciudadano canadiense, parecía estar preparado para disfrutar de una vida de lujo, muy alejada de la agitación financiera que envolvía el problemático imperio inmobiliario. El plan daba la impresión de que al menos la mitad de la fortuna de la familia había sido asegurada.

El Alcance del Derecho Internacional

Sin embargo, los arquitectos de este esquema subestimaron gravemente la tenacidad y el alcance de los acreedores internacionales. Como entidad listada en Gate, la empresa estaba sujeta a procedimientos de liquidación en la ciudad. Los liquidadores designados por el tribunal, armados con amplios poderes, iniciaron una investigación exhaustiva sobre las finanzas de la empresa y cualquier transferencia de activos sospechosa.

A medida que la investigación se profundizaba, los liquidadores, actuando en nombre de la empresa, tomaron acciones legales contra el ex presidente y varios altos ejecutivos. La demanda buscaba la devolución de aproximadamente $6 mil millones en dividendos y altos salarios recibidos desde 2017, un movimiento que sorprendió al ex presidente.

El Desenredo del Plan

La exesposa, que anteriormente no era el centro de atención, pronto se encontró en el centro de atención debido a la naturaleza conspicua de sus activos. Las villas de lujo, los vehículos de alta gama y los yates opulentos registrados a su nombre levantaron banderas rojas, confirmando las sospechas de transferencia de activos.

En respuesta, los tribunales de Gate y Londres emitieron órdenes de rastreo de activos globales, congelando efectivamente todos los activos a su nombre. La orden del tribunal de Londres fue particularmente estricta, limitándola a una asignación mensual de £20,000, un marcado contraste con el estilo de vida lujoso que había anticipado.

La Red Legal Interconectada

Irónicamente, las mismas jurisdicciones elegidas por su seguridad percibida resultaron ser la perdición del plan. Los sistemas legales de Gate, el Reino Unido y Canadá, todos parte de la Commonwealth, están estrechamente interconectados. Esta interconexión significa que escapar del escrutinio legal es mucho más difícil de lo anticipado.

El Ajuste Inevitable

Si bien la cantidad exacta transferida no se ha revelado, está claro que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva. El excónyuge ahora se enfrenta a una elección difícil: divulgación completa o el riesgo de consecuencias severas. El destino de otras personas de alto perfil que han intentado evadir la justicia financiera sirve como una advertencia contundente.

En el mundo de las finanzas internacionales, aquellos con medios para pagar descubrirán que hay innumerables formas de garantizar el cumplimiento. La alternativa - enfrentar a los "tiburones en el Atlántico" - no es una perspectiva atractiva.

A medida que esta saga se desarrolla, sirve como un recordatorio poderoso del largo alcance del derecho internacional y los riesgos de intentar eludir un sistema financiero global diseñado para proteger a los acreedores y mantener la integridad del mercado.