Entendiendo el Análisis On-Chain y sus Métricas

Mientras que muchos recién llegados dependen únicamente del análisis técnico para las decisiones de trading, un grupo significativo de traders experimentados recurre a los datos de la red. Una encuesta a los CEOs de Fortune 500 reveló que el 56% está trabajando en proyectos de blockchain.

El análisis en cadena implica estudiar información de blockchain, como transacciones y direcciones de billeteras. Con datos financieros abiertos, los traders obtienen valiosos conocimientos sobre tendencias, sentimientos y el comportamiento de otros inversores.

En pocas palabras, la blockchain es un libro mayor abierto que cualquiera puede leer, y el análisis en cadena transforma sus datos en información útil. Por ejemplo, un inversor que busca invertir en una criptomoneda en particular puede estudiar un informe que contenga toda la información necesaria en lugar de pasar un tiempo extenso investigando.

El análisis en cadena es un componente crucial en el comercio de criptomonedas. Proporciona actividad económica en tiempo real en la blockchain, sirviendo como un radar para inversiones y estrategias inteligentes.

Los Beneficios del Análisis On-Chain para los Traders de Criptomonedas

El análisis en cadena, como herramienta fundamental para los traders en el mundo de las criptomonedas, ofrece varias ventajas:

1. Identificación de tendencias del mercado. Al analizar la actividad de las billeteras y los volúmenes de transacción, los traders pueden detectar tendencias y hacer predicciones sobre los movimientos futuros de precios.

2. Transparencia. Dado que los datos de blockchain son públicos e inmutables, los usuarios pueden verificarlos por sí mismos para evitar ser víctimas de fraude.

3. Detección de fraude. El análisis en cadena puede revelar transacciones sospechosas que indican una violación de seguridad. De esta manera, la comunidad puede ser notificada a tiempo y proteger sus activos.

Fue a través del análisis en cadena que ZachXBT – un conocido investigador de criptomonedas – expuso el robo de $62 millones del juego NFT Munchables en la blockchain Blast.

Así, el análisis en cadena tiene diversas aplicaciones prácticas en el campo de las criptomonedas. Ayuda a comerciantes, inversores y analistas a comprender la dinámica y las condiciones del mercado, lo que permite una toma de decisiones más informada.

En la cadena vs. Fuera de la cadena

Las transacciones en cadena ocurren directamente en la blockchain. Se verifican a través de mecanismos de consenso como Proof of Stake (PoS) y Proof of Work (PoW). Una vez que una transacción es analizada y agregada a un bloque, se convierte en una parte permanente del libro mayor distribuido, proporcionando transparencia e inmutabilidad.

En contraste con la cadena, existe fuera de la cadena: cualquier transacción que ocurre fuera de la blockchain. Utiliza redes secundarias para transferencias más rápidas y baratas, aunque pueden ser menos seguras.

Mientras que las transacciones en cadena y fuera de cadena sirven para transferir valor en el ecosistema de criptomonedas, satisfacen diferentes necesidades y casos de uso. La primera se utiliza para transferencias de grandes sumas donde la seguridad y la inmutabilidad son de suma importancia. Proporcionan un mecanismo de transmisión confiable, eliminando la necesidad de intermediarios.

Por otro lado, las transacciones fuera de la cadena tienen como objetivo resolver problemas de escalabilidad en la blockchain. Son adecuadas para transferencias pequeñas y frecuentes donde la velocidad y la eficiencia de costos son más críticas. Sin embargo, pueden introducir complejidades adicionales y peligros potenciales porque dependen de capas o redes secundarias.

Por lo tanto, al comprender las diferencias y ventajas de las transacciones en cadena y fuera de cadena, los usuarios pueden tomar una decisión informada y elegir el método adecuado para las transacciones de criptomonedas.

¿Cómo analizar datos en la cadena?

El análisis en cadena utiliza varios indicadores, por ejemplo:

1. Valor Total Bloqueado (TVL). TVL mide el valor total de los activos bloqueados en direcciones controladas por contratos inteligentes o aplicaciones descentralizadas (dApps) en la blockchain. Esta tecnología se utiliza para evaluar la demanda del activo subyacente. Para verificar el TVL, se puede monitorear el valor diario o semanal de la moneda bloqueada en varias dApps, así como el número de usuarios y transacciones.

2. Direcciones activas. Analizar las direcciones activas en la red blockchain puede proporcionar información sobre el compromiso de los usuarios. Para rastrearlas, necesitas observar las direcciones únicas que han enviado o recibido activos en la red.

3. Volumen de transacciones. Este es el número total de transacciones en la red de blockchain durante un período determinado. Se utiliza para evaluar el nivel de actividad de la red y la demanda del activo subyacente. Analizar el volumen de transacciones puede ayudar a identificar tendencias y patrones en el comportamiento de los usuarios.

Herramientas Útiles para Análisis en Cadena

Aquí hay tres ejemplos de herramientas de visualización de datos en línea:

1. Arkham. Es una plataforma donde puedes visualizar carteras de organizaciones, recibir alertas en tiempo real sobre sus actividades y crear paneles personalizados para mostrar los datos que deseas ver. Además, otras características únicas de Arkham incluyen el Intel Exchange ( para comprar y vender datos en cadena de direcciones de billetera ) y Oracle ( un asistente de IA para el análisis de blockchain ).

2. Glass Node. Es una de las herramientas de análisis en cadena más populares que ofrece investigación del mercado de criptomonedas utilizando indicadores de blockchain. Sus datos dinámicos presentan varios gráficos y paneles que detallan la actividad de las billeteras, saldos, crecimiento de la red, suministro de tokens, número de propietarios y mucho más.

3. Nansen. La plataforma combina datos de blockchain de más de 250 millones de billeteras para análisis en cadena de alta calidad. Nansen es ideal para inversores de criptomonedas expertos que realizan análisis profundos de la red. Los principiantes también pueden usarlo para aprender más sobre las monedas digitales.

Desafíos y futuro del análisis en cadena

Si bien el análisis en cadena puede ofrecer información valiosa, presenta desafíos y limitaciones, tales como:

• Limitación. Algunas transacciones de criptomonedas siempre ocurren fuera de la cadena. Debido a esto, el análisis de blockchain proporciona solo una vista parcial de la actividad general del mercado.

• Problemas de escalabilidad. A medida que más y más transacciones inundan la red, se vuelve más difícil analizar los datos de manera rápida y eficiente.

• Privacidad y seguridad. A pesar de la transparencia de las blockchains, mecanismos de privacidad como la mezcla de monedas pueden oscurecer los detalles de las transacciones, potencialmente comprometiendo la seguridad del usuario.

Por lo tanto, considerando estos problemas, es importante abordar este método analítico de manera más crítica.

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