Un tribunal austriaco ha condenado a cinco individuos relacionados con el fraude del token EXW a penas de prisión, marcando uno de los juicios de fraude cripto más significativos en la historia del país.

Según informes de los medios locales, el veredicto llegó después de un juicio de un año y 60 días de audiencias, donde varias personas fueron declaradas culpables de orquestar un esquema fraudulento centrado en el token de criptomoneda EXW y la billetera EXW.

Los acusados supuestamente prometieron a las víctimas altos rendimientos por inversiones en el token fraudulento, que no existía, mientras también promocionaban otros negocios bajo la marca EXW, incluyendo un negocio de bienes raíces y un servicio de alquiler de coches.

Mientras tanto, la billetera EXW, lanzada en 2019, era un sofisticado esquema Ponzi de criptomonedas MLM que defraudó a al menos 40,000 inversores de 20 millones de euros (aproximadamente $21.6 millones). El esquema prometía rendimientos que oscilaban entre el 0.1% y el 0.32% por día.

El esquema finalmente colapsó en 2020, pero se informó que fue reiniciado y rebautizado como Exchange World.

Los fondos acumulados por los perpetradores se utilizaron para mantener un estilo de vida extravagante, que el informe describió como algo 'sacado directamente de una película de Hollywood.'

Los acusados se entregaron a coches de lujo, jets privados y fiestas extravagantes en clubes de alto nivel en Dubái, incluso decorando sus hogares con artículos opulentos, incluida una villa con un tanque de tiburones y cajas de zapatos llenas de efectivo.

La operación se basó en Dubái, y los acusados supuestamente transfirieron parte del dinero robado a Austria.

Con base en sus roles en el esquema, el Tribunal Regional de Klagenfurt condenó a dos de los acusados a cinco años de prisión, mientras que otros dos recibieron penas de 30 meses, con 21 meses suspendidos por un período de prueba de tres años. Otro acusado recibió una pena suspendida de 18 meses.

Los acusados afirmaron que tenían la intención de llevar a cabo proyectos de inversión legítimos, pero las cosas se salieron de control. Sin embargo, el tribunal rechazó esto, señalando que el fraude fue planeado desde el principio, sin ganancias genuinas en mente.

Benjamin Herzog y Pirmin Troger, dos de los cofundadores de la billetera EXW, se declararon culpables en septiembre de 2023 y fueron condenados cada uno a cinco años de prisión. Manuel Batista, el tercer cofundador, sigue prófugo.

Las estafas de criptomonedas están en aumento

Los casos de fraude en inversiones de criptomonedas se han vuelto bastante comunes, con estafadores explotando el atractivo de altos rendimientos y la complejidad de la tecnología blockchain para engañar a los inversores. Tales esquemas a menudo implican proyectos falsos, estructuras similares a un esquema Ponzi o ofertas de tokens engañosas.

Los organismos reguladores de todo el mundo están endureciendo cada vez más las medidas contra tales actividades fraudulentas para proteger a los inversores y mantener la confianza en el mercado de criptomonedas.

El 22 de octubre, se inició un juicio por fraude en Francia contra 20 individuos supuestamente involucrados en un esquema de criptomonedas que defraudó a los inversores de $30 millones bajo la apariencia de inversiones en criptomonedas. Solo unos días antes, un nacional indio fue condenado a cinco años de prisión por robar más de $20 millones a los inversores haciéndose pasar por el intercambio de criptomonedas Gate.

En un caso separado, un tribunal de distrito de EE. UU. ordenó a un promotor del esquema Ponzi Forcount pagar más de $3.6 millones en restitución y cumplir una condena de 240 meses de prisión.

A pesar de la gravedad de estas sanciones, los estafadores no muestran signos de desaceleración. Según un informe del FBI, los fraudes y estafas relacionados con criptomonedas y activos digitales llevaron a pérdidas de más de 5.6 mil millones de dólares solo en 2023, lo que representa un aumento del 45% en comparación con el año anterior.

En otras partes, la policía nacional irlandesa informó en agosto que más del 45% de los casos de fraude de inversión en el país giraban en torno a las criptomonedas.