¿Cómo evitar el esquema del "triángulo" en el comercio P2P de criptomonedas?

¡Saludos, criptoentusiastas! 🌟 Hoy discutiremos un esquema de fraude común pero peligroso en el mundo del comercio P2P: el llamado "triángulo". Este truco puede llevarte a problemas financieros graves, pero no te preocupes: ¡te diré cómo evitar esta trampa!

Mecánica del "triángulo" en P2P 🔺

En este esquema participan tres partes: el comerciante P2P, la víctima y el estafador. Así es como se desarrolla el escenario:

1. El estafador publica una oferta atractiva, por ejemplo, la venta de un smartphone a un precio atractivo en una plataforma popular.

2. El comprador potencial encuentra el anuncio y acepta el trato. El estafador proporciona los datos para el pago.

3. Aquí apareces tú — un comerciante P2P. El estafador inicia la compra de criptomonedas de ti, utilizando tus datos de pago para "pagar".

4. El comprador desprevenido transfiere fondos a su cuenta, pensando que está pagando por el producto.

5. Usted, sin saber del truco, envía criptomonedas a un estafador. 😨

6. Resultado: el estafador desaparece con la criptomoneda, el comprador queda sin producto ni dinero, y usted corre el riesgo de enfrentarse a las autoridades.

Estrategias de defensa contra el "triángulo" 🛡️

Para no encontrarse en el epicentro de un esquema fraudulento, siga las siguientes recomendaciones:

1. Revise cuidadosamente los perfiles en la plataforma P2P. Prefiera a los usuarios con una historia de al menos 30 días y un mínimo de 100 transacciones completadas. Gate proporciona herramientas de filtrado convenientes; asegúrese de utilizarlas. 🕵️

2. Indique claramente en las condiciones del contrato: "No se aceptan pagos de terceros". Esto ayudará a evitar transferencias inesperadas de desconocidos. 🚫

3. Al recibir fondos de un remitente desconocido, solicite confirmación. Por ejemplo, pida una foto de la tarjeta o haga una transferencia simbólica de 1 rublo con la nota: "Confirmo que la transferencia anterior fue la liquidación de una deuda, no tengo reclamaciones". Los estafadores a menudo se retiran después de tales solicitudes. 🧠

4. Absténgase de realizar un reembolso hasta recibir instrucciones del servicio de soporte. Cualquier acción debe ser coordinada con la plataforma para su seguridad. ⚠️

En conclusión...

El comercio P2P abre muchas oportunidades, pero requiere una vigilancia constante. Interactúe solo con usuarios verificados, establezca reglas claras y preste atención a los detalles. Si se encuentra en una situación problemática, inicie inmediatamente el proceso de apelación y comuníquese con el servicio de atención al cliente.

¡Les deseo transacciones seguras y rentables!

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