Sentencia histórica: el tribunal indio impone cadenas perpetuas en un importante caso de extorsión de Criptomoneda

En una decisión innovadora, un tribunal indio ha condenado a 14 individuos a cadena perpetua por su participación en un impactante esquema de extorsión de criptomonedas. El grupo condenado, que incluía a 11 agentes de la ley y a un ex político, fue declarado culpable de secuestrar a un empresario y de tomar por la fuerza sus activos digitales en 2018.

El Veredicto y Sus Implicaciones

El Juez Especial B.B. Jadav en Ahmedabad emitió el veredicto el viernes, declarando a todos los acusados culpables de múltiples delitos graves, incluyendo conspiración criminal, secuestro por rescate, detención ilegal y asalto. Este caso ha expuesto una corrupción arraigada dentro de las agencias de aplicación de la ley en India y ha destacado la creciente preocupación por las actividades criminales relacionadas con el activo digital.

El Crimen Elaborado

La víctima, un empresario de Surat llamado Shailesh Bhatt, había recuperado supuestamente activos digitales del colapsado esquema de inversión BitConnect. BitConnect, un enorme esquema Ponzi valorado en aproximadamente $900 millones, había dejado a numerosos inversores con pérdidas sustanciales tras su cierre.

El 11 de febrero de 2018, funcionarios corruptos, al enterarse de la recuperación de criptomonedas de Bhatt, idearon un plan para apoderarse de ella. Individuos que se hacían pasar por agentes de la Oficina Central de Investigación atraían a Bhatt a una gasolinera dos días antes. Posteriormente, lo secuestraron y lo mantuvieron cautivo en Keshav Farm cerca de Gandhinagar.

La operación de secuestro fue dirigida por el inspector de la rama criminal local Anant Patel, con la participación de múltiples oficiales. El grupo de secuestradores incluía al exjefe de policía del distrito de Amreli Jagdish Patel y al expolítico Nalin Kotadiya, quien había representado anteriormente al partido gobernante.

En la casa de campo, los funcionarios corruptos sometieron a Bhatt a abusos físicos y amenazas hasta que admitió poseer 752 unidades de criptomoneda obtenidas del desarrollador de BitConnect, Dhaval Mavani. Bhatt reveló que 176 de estos activos digitales se almacenaban con su socio comercial, Kirit Paladiya, mientras que ya había liquidado las monedas restantes por aproximadamente $5 millones.

Inicialmente, los criminales exigieron todas las 176 unidades de criptomonedas más 32 crore rupias ( aproximadamente $3.6 millones) en efectivo. Cuando las negociaciones fracasaron, coaccionaron a Bhatt para que vendiera 34 unidades de la billetera digital de su socio, extorsionando alrededor de $150,000.

Una Investigación Desafiante

Tras su liberación, Bhatt presentó una queja ante el Ministerio del Interior de la Unión de India, lo que desencadenó una importante investigación criminal por parte del Departamento de Investigación Criminal de Gujarat. Esto llevó a la arresto de 15 individuos.

La fiscalía construyó un caso sustancial, convocando a 173 testigos, incluidos expertos en forense digital y funcionarios bancarios que rastrearon las transferencias de fondos. Algunos agentes de policía incluso se convirtieron en testigos de la fiscalía en contra de sus antiguos colegas.

Sin embargo, el juicio enfrentó obstáculos significativos. Un alarmante 92 testigos se volvieron hostiles durante los procedimientos, alterando o retirando su testimonio. Esto generó preocupaciones sobre la posible intimidación de testigos y los intentos de descarrilar el caso a través de la corrupción.

El juez Jadav respondió emitiendo avisos de perjurio a 25 testigos que proporcionaron testimonios falsos en la corte. A pesar de estos desafíos, la fiscalía probó con éxito la conspiración utilizando el testimonio de testigos y registros de transacciones digitales.

Corrupción de Alto Nivel Expuesta

Los funcionarios condenados ocupaban posiciones de poder y confianza significativos. El exsuperintendente Jagdish Patel era un alto oficial de la IPS responsable de mantener la ley y el orden en el distrito de Amreli. El expolítico Nalin Kotadiya había representado a la circunscripción de Dhari en la asamblea legislativa de Gujarat desde 2012 hasta 2017.

Los 11 oficiales de policía fueron declarados culpables bajo la Ley de Prevención de la Corrupción de India por abusar de sus posiciones públicas. El tribunal enfatizó que los servidores públicos que malutilizan su autoridad para beneficio personal merecen el castigo más severo.

Kotadiya, quien había sido un fugitivo durante meses antes de su captura en septiembre de 2018, recibió su primera cadena perpetua, aunque su nombre había aparecido en múltiples casos de corrupción en todo Gujarat.

El tribunal ordenó la confiscación de joyas de oro por un valor aproximado de 2.4 crore rupias ($290,000) que fueron incautadas del exjefe de policía Patel. Este oro será transferido al Maestro de la Casa de Moneda de Mumbai para su procesamiento.

Complejidades que rodean a la víctima

En un giro intrigante, la víctima, Shailesh Bhatt, enfrenta sus propios problemas legales. La Dirección de Ejecución de India lo arrestó en agosto de 2024 por presuntamente secuestrar a dos promotores de BitConnect y extorsionar 2,091 unidades de criptomoneda, 11,000 unidades de otro activo digital y 14.5 crore de rupias en efectivo.

Estos cargos sugieren que Bhatt puede no haber sido una víctima inocente, sino que potencialmente estuvo involucrado en sus propios esquemas de extorsión de criptomonedas mientras intentaba recuperar las pérdidas de BitConnect. Su caso continúa avanzando a través del sistema legal indio.

Este desarrollo revela la compleja red de crímenes relacionados con las criptomonedas que surgieron tras el colapso de BitConnect, ya que los inversores desesperados recurrían a métodos ilegales para recuperar sus pérdidas.

Implicaciones para los delitos relacionados con las criptomonedas

Este caso representa una de las condenas por delitos relacionados con las criptomonedas más significativas de India. Las cadenas perpetuas envían un mensaje claro de que los tribunales castigarían severamente el secuestro y la extorsión relacionados con las criptomonedas, especialmente cuando involucra a funcionarios corruptos.

La decisión se produce en un momento en que India enfrenta un aumento en las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas. Las agencias de aplicación de la ley están encontrando más casos en los que los criminales apuntan a los poseedores de criptomonedas, ya que los activos digitales pueden ser difíciles de rastrear y recuperar una vez que han sido robados.

El caso también subraya los riesgos de seguridad a los que se enfrentan los inversores en criptomonedas. Bhatt se convirtió en un objetivo porque sus activos digitales eran conocidos y vulnerables a la confiscación. Los criminales lo obligaron a transferir monedas mientras estaba bajo la vigilancia de la policía, demostrando cómo las amenazas físicas pueden superar las medidas de seguridad digitales.

La Justicia Prevalece

La decisión del tribunal de Ahmedabad demuestra que el sistema de justicia de la India puede manejar eficazmente crímenes complejos relacionados con las criptomonedas, incluso cuando involucran a funcionarios poderosos. La exitosa acusación requirió una extensa forense digital, investigación financiera y coordinación entre múltiples agencias.

Las sentencias de cadena perpetua reflejan la seria opinión que tienen los tribunales indios sobre los crímenes que combinan el secuestro tradicional con el robo moderno de criptomonedas. Este caso probablemente servirá como un disuasivo para otros funcionarios que contemplen esquemas similares.

El veredicto también muestra que la intimidación de testigos y los intentos de corrupción no siempre pueden descarrilar la justicia, incluso cuando casi la mitad de los testigos se vuelven hostiles durante el juicio.