$21.6 Millones de Robo de Cripto: Fraudadores Sentenciados Tras Gastar Fondos Robados en un Estilo de Vida de Lujo

Un tribunal austriaco condena a cinco en un caso de fraude cripto sin precedentes

Cinco individuos han sido condenados a prisión por su participación en un esquema de fraude de criptomonedas de $21.6 millones que defraudó a aproximadamente 40,000 inversores. Los perpetradores utilizaron los fondos robados para financiar un estilo de vida extravagante que incluía jets privados, un acuario de tiburones, vehículos de lujo e incluso pagos a trabajadores sexuales.

Según la publicación de noticias austriaca Heute, el grupo operó varios esquemas de inversión fraudulentos, incluyendo la plataforma EXW Wallet y su token de criptomoneda asociado EXW.

Las sentencias impuestas incluyeron dos penas de cinco años de prisión, dos penas de 30 meses y una pena de 18 meses. Mientras que cinco acusados fueron declarados culpables, varios otros fueron absueltos y algunos sospechosos siguen prófugos.

El mayor caso de fraude cripto en Austria concluye con múltiples condenas

Este caso, considerado la mayor operación de fraude cripto en Austria hasta la fecha, involucró el engaño a los inversores a través de una plataforma de inversión en cripto falsa. El juicio tuvo lugar en el Tribunal Regional de Klagenfurt, con la jueza Claudia Bandion-Ortner emitiendo los veredictos el 23 de octubre tras dos meses de procedimientos y aproximadamente 300 horas de deliberaciones.

Estilo de Vida de Lujo al Estilo de Hollywood Financiado por Fraude

Los estafadores, según informes, disfrutaban de un estilo de vida de "película de Hollywood", visitando frecuentemente los clubes más exclusivos de Dubái y viajando entre ciudades en aviones privados. Según Heute, compraron un acuario de tiburones para una villa, que BehindMLM informa estaba ubicada en Bali.

Los criminales supuestamente gastaron más de $100,000 en trabajadoras sexuales, según un artículo del 12 de julio de BehindMLM. Heute señaló que "el dinero era abundante" en toda su empresa criminal.

Operación con sede en Dubái con movimiento de dinero internacional

La operación fraudulenta se basó principalmente en Dubái, con fondos robados que fueron transportados físicamente de regreso a Austria en bolsas de plástico. En septiembre de 2023, los fiscales austriacos acusaron a ocho individuos relacionados con el esquema EXW, con cargos adicionales presentados contra varios otros en los meses siguientes.

Los fiscales enfrentaron desafíos significativos debido a la falta de un acuerdo de extradición entre Austria y los Emiratos Árabes Unidos. Esto resultó en que algunos acusados se entregaran voluntariamente mientras que otros optaron por huir.

Benjamin Herzog, uno de los fundadores de la billetera EXW, se declaró culpable en diciembre del año pasado. Tras la sentencia del 23 de octubre, algunos de los acusados condenados están considerando apelar sus sentencias.

Lanzado a finales de 2019, EXW Wallet prometió retornos de inversión diarios del 0.1% al 0.32% a través de sus tokens EXW. El esquema colapsó en cuestión de meses en 2020.

Además, los estafadores promovieron varios proyectos inmobiliarios, y algunos de los acusados están bajo investigación en un caso de fraude relacionado con el cannabis que supuestamente estafó a 17,000 víctimas por un total de $17.2 millones (16 millones de euros).