En un avance significativo, las autoridades de EE. UU. han arrestado a dos individuos sospechosos de orquestar una elaborada operación de lavado de dinero. El esquema supuestamente involucró canalizar más de $73 millones a través de instituciones financieras estadounidenses antes de convertir los fondos en la moneda estable Tether (USDT).

El Departamento de Justicia reveló el viernes que las fuerzas del orden arrestaron a Daren Li, de 41 años, en el aeropuerto de Atlanta el 12 de abril, mientras que Yicheng Zhang, de 38 años, fue detenido en Los Ángeles el día anterior. Un tribunal de California desclasificó una acusación el jueves, detallando los supuestos roles de Li y Zhang en el complejo esquema financiero.

Según las autoridades, Li, Zhang y sus asociados supuestamente gestionaron una red criminal transfronteriza especializada en lavar millones obtenidos de estafas de criptomonedas conocidas como 'pig butchering'. Este tipo de fraude implica que los perpetradores ganen la confianza de las víctimas, las persuadan para que inviertan sumas sustanciales y luego desaparezcan con los fondos acumulados.

Los acusados supuestamente dirigieron a sus cómplices para establecer cuentas bancarias en EE. UU. bajo el disfraz de empresas fantasma. Las víctimas fueron manipuladas para transferir millones de dólares a estas cuentas, que sirvieron como conductos para blanquear los fondos adquiridos ilícitamente.

El Departamento de Justicia informó que el dinero fue posteriormente distribuido a través de varias cuentas bancarias nacionales e internacionales. Además, declararon:

"La operación fraudulenta involucró el blanqueo de más de $73 millones a través de instituciones financieras de EE. UU. hacia cuentas bancarias en las Bahamas, que luego se convirtió en el activo virtual USDT, o Tether. Una billetera de criptomonedas vinculada al esquema recibió más de $341 millones en activos virtuales."

Tanto Daren Li como Yicheng Zhang enfrentan cargos de conspiración para lavar dinero y seis cargos de lavado de dinero internacional. Si son condenados, podrían recibir una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, lo que podría sumar un total de 140 años.

La Fiscal General Adjunta Lisa Monaco reconoció los desafíos que plantea el fraude relacionado con las criptomonedas, pero reafirmó el compromiso de hacer responsables a los perpetradores.

'Los fraudes de 'esquila de cerdos' han surgido como una empresa lucrativa para los ciberdelincuentes. En noviembre de 2023, las autoridades de EE. UU. confiscaron $9 millones de un esquema que apuntaba a más de 70 ciudadanos americanos. La creciente frecuencia y gravedad de tales fraudes han generado preocupaciones entre los responsables de políticas y reguladores en los últimos meses.

Los organismos reguladores han intensificado sus esfuerzos para combatir las estafas de criptomonedas y los incidentes relacionados en el mercado. Esto es evidente en las regulaciones propuestas y las directrices de la industria introducidas por las autoridades. Si bien estos esfuerzos tienen como objetivo proteger a los inversores y salvaguardar los activos digitales, algunas regulaciones podrían obstaculizar el crecimiento y la innovación del sector.

A medida que el panorama de las criptomonedas continúa evolucionando, el equilibrio entre la protección del inversor y el desarrollo de la industria sigue siendo un desafío crítico tanto para los reguladores como para los participantes del mercado.