La SEC presenta cargos contra Sam Lee y Brenda Chunga en el caso de fraude Cripto de HyperFund de $1.7 mil millones.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos ha iniciado procedimientos legales contra Sam Lee y Brenda Chunga (conocidos como "Bitcoin Beautee") por su supuesta participación en un masivo esquema de fraude de criptomonedas valorado en más de $1.7 mil millones a través de HyperFund.

Según la demanda de la SEC, los demandados violaron las leyes federales de valores al promover planes fraudulentos de "membresía" con promesas de rendimientos sustanciales para los inversores. El organismo regulador afirma que la pareja engañó a los inversores con afirmaciones falsas sobre rendimientos rentables de las operaciones de minería de criptomonedas de HyperFund y conexiones fabricadas a una empresa Fortune 500. En su declaración oficial, la SEC enfatizó que "lo único que estaban minando era el bolsillo de sus inversores."

Brenda Chunga ya ha alcanzado un acuerdo de conciliación con la SEC, comprometiéndose a cesar todas las actividades ilegales y aceptando pagar sanciones financieras. La cantidad exacta de estas sanciones está pendiente de la aprobación del tribunal. En contraste, la SEC está emprendiendo acciones legales completas contra Sam Lee por presunto fraude y violaciones de los requisitos de registro de valores.

Las acciones de ejecución incluyen esfuerzos para prohibir permanentemente a Lee realizar actividades similares, recuperar fondos obtenidos ilegalmente e imponer sanciones civiles adicionales. Más allá del caso de la SEC, la Oficina del Fiscal de EE. UU. en Maryland ha presentado cargos criminales contra Lee y Chunga por fraude electrónico y de valores, siendo Chunga quien ya ha admitido su papel en la operación fraudulenta.

Investigaciones adicionales han revelado las conexiones de Sam Lee con otra posible empresa fraudulenta llamada HyperVerse, que supuestamente tenía como objetivo a individuos en Asia, África y las regiones del Pacífico. La SEC está actualmente investigando la posible implicación de Lee en estafas de criptomonedas adicionales más allá de HyperFund.