Este año, el comercio ilegal de activos virtuales en Corea del Sur ha aumentado drásticamente, y los informes sospechosos en los primeros ocho meses ya superan la suma total de los últimos dos años.

Con el número de inversores en activos virtuales de Corea del Sur superando los 10 millones, el comercio de activos virtuales involucrado en actividades ilegales como el lavado de dinero y el intercambio de divisas ha mostrado un crecimiento drástico.

Según datos de la Agencia de Análisis de Información Financiera (FIU), entre enero y agosto de 2025, el número de informes de transacciones sospechosas (STR) presentados por operadores de activos virtuales en Corea del Sur alcanzó las 36,684, superando la suma total de los últimos dos años, que fue de 35,734.

De acuerdo con la actual Ley de Información Financiera Específica de Corea del Sur, los operadores de activos virtuales deben informar a la FIU sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero y otras actividades ilegales. Estas transacciones incluyen el intercambio de divisas que convierte fondos delictivos en activos virtuales a través de intercambios en el extranjero y luego los retira de nuevo al país.

Los datos muestran que la cantidad de STR ha ido en aumento año tras año: 199 en 2021, 10,797 en 2022, 16,076 en 2023, 19,658 en 2024 y 36,684 en los primeros 8 meses de 2025.

Los datos del Salón Kuan Rui muestran que, desde 2021 hasta agosto de 2025, el monto de los delitos cometidos a través de activos virtuales alcanzó los 9.5613 billones de wones surcoreanos, de los cuales el 90.2% corresponde a delitos de intercambio de divisas, sumando un total de 8.6235 billones de wones surcoreanos.

Recientemente, la tendencia de realizar transacciones ilegales utilizando stablecoins se ha vuelto cada vez más evidente. En mayo de este año, la Oficina de Vigilancia de Corea del Sur desmanteló un caso en el que un importador ruso utilizó USDT, un stablecoin emitido por Tether, para transferir aproximadamente 57.1 mil millones de wones surcoreanos como fondos ilegales a Corea del Sur.

Los miembros del Partido de la Democracia y la Paz advirtieron que, a medida que las stablecoins se generalizan como medio de pago en la economía real, el riesgo de que se utilicen para el intercambio de divisas y otros delitos cambiarios aumenta significativamente. También hicieron un llamado a las instituciones relevantes como el Departamento de Inteligencia Financiera (FIU) para que desarrollen nuevas estrategias contra los delitos cambiarios, con el fin de fortalecer el rastreo de fondos delictivos y la interceptación de remesas encubiertas.

En resumen, el aumento de las transacciones ilegales de activos virtuales en Corea del Sur este año refleja los desafíos regulatorios que trae la popularización de los activos digitales, así como las vulnerabilidades existentes en el sistema de pagos transfronterizos.

A medida que el mercado global de criptomonedas continúa expandiéndose, cómo equilibrar la innovación financiera con el control de riesgos se ha convertido en un tema importante al que se enfrentan las autoridades regulatorias en Corea del Sur y en otros países.

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