El 5 de septiembre, en el primer semestre de este año, el Tribunal Popular de Hanjing, en Fujian, China, dictó sentencia en un caso de delito relacionado con el dinero virtual, promovido por el mismo tribunal. Yan, Zheng, Lin y otros, utilizando la moneda virtual USDT (泰达币), establecieron una red de intercambio de divisas subterránea, reclutando clientes a través de software de chat extranjero, intercambiando ilegalmente人民币 y divisas utilizando "U 币" como medio, con un flujo bancario involucrado de más de 13.3 mil millones de yuanes. Se verificó que el monto de las transacciones de divisas ilegales ascendía a 25.62 millones de yuanes. Este grupo también retiró en efectivo más de 4.78 mil millones de yuanes en varios bancos de la provincia de Fujian, comprando "U 币" y trasladándola a billeteras de delitos superiores, para "blanquear" fondos de delitos transfronterizos y obtener ganancias de la diferencia de precios. El sospechoso Lin, tras ser arrestado, negó por completo los hechos delictivos. El tribunal guió a la policía a extraer 3 segmentos de audio clave enviados desde esa cuenta en los teléfonos de otros coacusados, y encargó a un instituto de identificación judicial realizar un análisis de voz. Se determinó que el audio analizado y la muestra de voz de Lin eran de la misma persona, estableciendo con éxito la relación de evidencia entre la cuenta involucrada y el acusado Lin, fortaleciendo la base de evidencia de la acusación; Lin, que previamente se había declarado inocente, se declaró culpable en el tribunal. Frente a la controversia sobre la calificación, el tribunal organizó múltiples consultas con la policía y el tribunal para llegar a un consenso. Finalmente, el tribunal condenó a Yan, Zheng, Lin y otros 12 a penas de prisión de entre 8 meses y 3 años por los delitos de operación ilegal y por ayudar en actividades delictivas de redes de información, además de imponer multas. (莆田网)
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Un grupo en Fujian, China, utiliza USDT para blanquear capital, con un flujo de fondos involucrado que supera los 13.3 mil millones de yuanes.
El 5 de septiembre, en el primer semestre de este año, el Tribunal Popular de Hanjing, en Fujian, China, dictó sentencia en un caso de delito relacionado con el dinero virtual, promovido por el mismo tribunal. Yan, Zheng, Lin y otros, utilizando la moneda virtual USDT (泰达币), establecieron una red de intercambio de divisas subterránea, reclutando clientes a través de software de chat extranjero, intercambiando ilegalmente人民币 y divisas utilizando "U 币" como medio, con un flujo bancario involucrado de más de 13.3 mil millones de yuanes. Se verificó que el monto de las transacciones de divisas ilegales ascendía a 25.62 millones de yuanes. Este grupo también retiró en efectivo más de 4.78 mil millones de yuanes en varios bancos de la provincia de Fujian, comprando "U 币" y trasladándola a billeteras de delitos superiores, para "blanquear" fondos de delitos transfronterizos y obtener ganancias de la diferencia de precios. El sospechoso Lin, tras ser arrestado, negó por completo los hechos delictivos. El tribunal guió a la policía a extraer 3 segmentos de audio clave enviados desde esa cuenta en los teléfonos de otros coacusados, y encargó a un instituto de identificación judicial realizar un análisis de voz. Se determinó que el audio analizado y la muestra de voz de Lin eran de la misma persona, estableciendo con éxito la relación de evidencia entre la cuenta involucrada y el acusado Lin, fortaleciendo la base de evidencia de la acusación; Lin, que previamente se había declarado inocente, se declaró culpable en el tribunal. Frente a la controversia sobre la calificación, el tribunal organizó múltiples consultas con la policía y el tribunal para llegar a un consenso. Finalmente, el tribunal condenó a Yan, Zheng, Lin y otros 12 a penas de prisión de entre 8 meses y 3 años por los delitos de operación ilegal y por ayudar en actividades delictivas de redes de información, además de imponer multas. (莆田网)