Según informó Wu, el sitio web de Putian, la fiscalía del distrito de Hanjing en Putian, Fujian, ha manejado recientemente un caso de crimen relacionado con dinero virtual. Un grupo liderado por Yan utilizó USDT para establecer una red de forex subterránea, con un flujo de fondos involucrado que supera los 13.3 mil millones de yuanes, un monto ilegal de cambio de 25.62 millones de yuanes, y retiró en efectivo 478 millones de yuanes en varias localidades para comprar USDT, como parte del blanqueo de capital de fondos de crimen transfronterizo. El tribunal condenó a 15 personas a penas de prisión de entre 8 meses y 3 años por el delito de operación ilegal y por ayudar en actividades delictivas relacionadas con redes de información, además de imponer multas.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Según informó Wu, el sitio web de Putian, la fiscalía del distrito de Hanjing en Putian, Fujian, ha manejado recientemente un caso de crimen relacionado con dinero virtual. Un grupo liderado por Yan utilizó USDT para establecer una red de forex subterránea, con un flujo de fondos involucrado que supera los 13.3 mil millones de yuanes, un monto ilegal de cambio de 25.62 millones de yuanes, y retiró en efectivo 478 millones de yuanes en varias localidades para comprar USDT, como parte del blanqueo de capital de fondos de crimen transfronterizo. El tribunal condenó a 15 personas a penas de prisión de entre 8 meses y 3 años por el delito de operación ilegal y por ayudar en actividades delictivas relacionadas con redes de información, además de imponer multas.