CoinVoice ha obtenido información reciente de que, según un informe oficial, la policía de Yueyang organizó a más de 70 agentes para llevar a cabo simultáneamente acciones de captura en más de 10 lugares de la ciudad, logrando desmantelar una gran banda de blanqueo de capital que utilizaba el comercio de moneda virtual como fachada.
El grupo publicó anuncios de "compra de monedas a alto precio" a través de software de chat encriptado en el extranjero, atrayendo a "carneros" al adquirir USDT a un precio superior al del mercado, proporcionando servicios de blanqueo de capital para grupos de apuestas y fraudes en el extranjero. En medio año, el grupo abarcó más de 20 provincias y ciudades, acumulando un monto de blanqueo de capital cercano a 170 millones de yuanes, con ganancias ilegales de más de un millón de yuanes. Actualmente, se han arrestado a 15 sospechosos y el caso está en proceso de investigación.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
CoinVoice ha obtenido información reciente de que, según un informe oficial, la policía de Yueyang organizó a más de 70 agentes para llevar a cabo simultáneamente acciones de captura en más de 10 lugares de la ciudad, logrando desmantelar una gran banda de blanqueo de capital que utilizaba el comercio de moneda virtual como fachada.
El grupo publicó anuncios de "compra de monedas a alto precio" a través de software de chat encriptado en el extranjero, atrayendo a "carneros" al adquirir USDT a un precio superior al del mercado, proporcionando servicios de blanqueo de capital para grupos de apuestas y fraudes en el extranjero. En medio año, el grupo abarcó más de 20 provincias y ciudades, acumulando un monto de blanqueo de capital cercano a 170 millones de yuanes, con ganancias ilegales de más de un millón de yuanes. Actualmente, se han arrestado a 15 sospechosos y el caso está en proceso de investigación.