En el ámbito de los Activos Cripto, diversas técnicas de fraude emergen constantemente, pero sus estrategias centrales a menudo pueden clasificarse en unos pocos patrones básicos. Al analizar el mapa de datos on-chain, podemos identificar visualmente estos riesgos potenciales. A continuación se presentan tres de los patrones sospechosos más comunes:
1. Modo de control altamente concentrado
A primera vista, parece que hay cientos de monederos independientes participando, pero en realidad, estos monederos forman una red altamente concentrada. En el gráfico, veremos conexiones densas y nodos concentrados. Esta estructura significa que unas pocas personas pueden controlar grandes cantidades de fondos, y una vez que deciden vender, los inversores comunes estarán en una posición extremadamente desfavorable.
2. Estructura de firma múltiple disfrazada
Algunos proyectos afirman garantizar la seguridad de los fondos a través de múltiples firmas, pero cuando miramos su gráfico de actividad on-chain, encontramos una concentración y conectividad de billeteras excepcionalmente alta. Esto indica que la supuesta "gestión descentralizada" puede ser solo una fachada, y en realidad todavía está controlada por un pequeño grupo de personas.
3. Manipulación de tokens simulados como destruidos
Algunos proyectos afirman enviar una gran cantidad de monedas a una "dirección de agujero negro" para reducir la circulación. Sin embargo, a través de un análisis detallado, podemos encontrar que alrededor de estas supuestas direcciones de agujero negro, hay varias billeteras activas estrechamente conectadas. Esto sugiere que algunos de los activos cripto que supuestamente han sido destruidos pueden seguir bajo el control de ciertas personas.
Es importante destacar que muchas de las nuevas monedas de memes (Meme coins) a menudo se presentan como "descentralizadas" en el momento de su lanzamiento. Pero cuando examinamos más a fondo su gráfico de actividades on-chain, a menudo descubrimos que la realidad es diferente: el flujo de fondos y el control aún están altamente concentrados.
Conocer estos patrones sospechosos comunes permitirá a los inversores mantener la calma durante los momentos de euforia del mercado y reconocer de antemano los riesgos potenciales. Al aprender a interpretar estos gráficos de datos on-chain, podemos simplificar el comportamiento complejo del mercado en evidencia clara y visible, lo que nos permite tomar decisiones de inversión más informadas.
Sin embargo, también debemos recordar que el análisis de gráficos por sí solo no puede determinar completamente la naturaleza de un proyecto. Es una herramienta poderosa, pero los inversores aún deben considerar múltiples factores y realizar una debida diligencia exhaustiva. En el mercado de Activos Cripto, mantenerse alerta y seguir aprendiendo siempre es una opción sabia.
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TradFiRefugee
· 08-27 07:58
Hablando en serio, aprender a identificar fraudes no tiene precio.
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CodeSmellHunter
· 08-27 07:54
mundo Cripto juega de manera extravagantemente inútil. La verdad es así de simple.
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OneBlockAtATime
· 08-27 07:47
posiciones en largo llevan a las tortugas
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RegenRestorer
· 08-27 07:44
Es mejor confiar directamente en el equipo y la comunidad.
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AirdropHustler
· 08-27 07:41
Me fui, me fui. La trampa es realmente bastante similar.
En el ámbito de los Activos Cripto, diversas técnicas de fraude emergen constantemente, pero sus estrategias centrales a menudo pueden clasificarse en unos pocos patrones básicos. Al analizar el mapa de datos on-chain, podemos identificar visualmente estos riesgos potenciales. A continuación se presentan tres de los patrones sospechosos más comunes:
1. Modo de control altamente concentrado
A primera vista, parece que hay cientos de monederos independientes participando, pero en realidad, estos monederos forman una red altamente concentrada. En el gráfico, veremos conexiones densas y nodos concentrados. Esta estructura significa que unas pocas personas pueden controlar grandes cantidades de fondos, y una vez que deciden vender, los inversores comunes estarán en una posición extremadamente desfavorable.
2. Estructura de firma múltiple disfrazada
Algunos proyectos afirman garantizar la seguridad de los fondos a través de múltiples firmas, pero cuando miramos su gráfico de actividad on-chain, encontramos una concentración y conectividad de billeteras excepcionalmente alta. Esto indica que la supuesta "gestión descentralizada" puede ser solo una fachada, y en realidad todavía está controlada por un pequeño grupo de personas.
3. Manipulación de tokens simulados como destruidos
Algunos proyectos afirman enviar una gran cantidad de monedas a una "dirección de agujero negro" para reducir la circulación. Sin embargo, a través de un análisis detallado, podemos encontrar que alrededor de estas supuestas direcciones de agujero negro, hay varias billeteras activas estrechamente conectadas. Esto sugiere que algunos de los activos cripto que supuestamente han sido destruidos pueden seguir bajo el control de ciertas personas.
Es importante destacar que muchas de las nuevas monedas de memes (Meme coins) a menudo se presentan como "descentralizadas" en el momento de su lanzamiento. Pero cuando examinamos más a fondo su gráfico de actividades on-chain, a menudo descubrimos que la realidad es diferente: el flujo de fondos y el control aún están altamente concentrados.
Conocer estos patrones sospechosos comunes permitirá a los inversores mantener la calma durante los momentos de euforia del mercado y reconocer de antemano los riesgos potenciales. Al aprender a interpretar estos gráficos de datos on-chain, podemos simplificar el comportamiento complejo del mercado en evidencia clara y visible, lo que nos permite tomar decisiones de inversión más informadas.
Sin embargo, también debemos recordar que el análisis de gráficos por sí solo no puede determinar completamente la naturaleza de un proyecto. Es una herramienta poderosa, pero los inversores aún deben considerar múltiples factores y realizar una debida diligencia exhaustiva. En el mercado de Activos Cripto, mantenerse alerta y seguir aprendiendo siempre es una opción sabia.