Evaluación de precios en la disposición judicial de dinero virtual: necesidad y desafíos

I. Introducción

Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y el dinero virtual, su aplicación global sigue expandiéndose. Sin embargo, el anonimato, la facilidad de liquidación y las características de descentralización del dinero virtual también lo convierten en una herramienta para actividades ilegales. Cada año, el número de casos penales relacionados con el dinero virtual que se resuelven, procesan y juzgan en nuestro país sigue aumentando, lo que ha provocado problemas en la disposición y liquidación del dinero virtual en los casos penales.

En la práctica judicial, la necesidad de realizar una evaluación de precios para las monedas virtuales involucradas en el caso se ha convertido en el foco de la controversia. La evaluación de precios ayuda a aclarar el valor de la moneda virtual involucrada, facilitando su disposición posterior. Sin embargo, al mismo tiempo, debido a la intensa volatilidad del mercado y la falta de un estándar unificado, la evaluación de precios de las monedas virtuales puede generar controversia e incluso tocar la línea roja de la regulación. Este artículo discutirá la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial de las monedas virtuales, analizando su situación actual y los desafíos.

Dos, descripción general de la evaluación de precios

La evaluación de precios generalmente se refiere al proceso en el que las autoridades judiciales encargan a una agencia profesional de terceros la determinación del valor, identificación de atributos o análisis técnico de los bienes involucrados en un caso penal. Su objetivo es proporcionar una base objetiva y científica para la investigación, acusación y juicio del caso, asegurando que la disposición de los bienes involucrados sea legal y justa. En los casos penales, la evaluación judicial suele involucrar la estimación del valor de los bienes y la identificación técnica de pruebas materiales.

El papel central de la evaluación judicial radica en garantizar la equidad de los procedimientos judiciales y la fiabilidad de las pruebas. A través de la evaluación de instituciones profesionales, los órganos judiciales pueden obtener informes de evaluación autorizados, reduciendo así la arbitrariedad del juicio subjetivo. Además, la evaluación judicial proporciona una base cuantitativa para la disposición de los bienes involucrados en el caso, lo que ayuda a lograr la transparencia y normalización en la disposición de los activos. Sin embargo, en el ámbito emergente de la disposición judicial de Dinero virtual, la aplicabilidad de la evaluación judicial enfrenta nuevos desafíos.

Tres, la necesidad de la disposición judicial y la evaluación de precios del dinero virtual

(I) Estado actual de la disposición judicial de dinero virtual

En nuestro país, la disposición judicial del dinero virtual involucrado en el caso suele estar liderada por las autoridades de policía, y los métodos de disposición incluyen el sellado, la confiscación y la conversión en efectivo. Sin embargo, debido a la singularidad del dinero virtual, el proceso de disposición enfrenta múltiples desafíos. Primero, el dinero virtual se almacena en redes de blockchain, por lo que el sellado y la confiscación requieren apoyo técnico; en segundo lugar, la fluctuación del precio del dinero virtual es intensa, y la elección del momento de disposición afecta directamente la efectividad de la disposición; por último, la falta de normas de disposición unificadas provoca grandes diferencias en las prácticas locales.

En la práctica judicial, la mayoría de los casos penales relacionados con monedas implican una evaluación de precios de las monedas virtuales involucradas para determinar su valor. Por ejemplo, las autoridades judiciales encargan a instituciones de terceros que evalúen los bitcoins, ethers, Tether, etc., involucrados en el caso, haciendo referencia a las condiciones del mercado. Sin embargo, esta práctica genera controversia en la práctica: por un lado, la evaluación de precios puede proporcionar una base de valor para la disposición; por otro lado, el proceso de evaluación puede ser cuestionado debido a la volatilidad del mercado, la calificación de las instituciones evaluadoras y otros problemas.

(II) Análisis de la necesidad de evaluación de precios

Desde un punto de vista teórico, la evaluación del precio del dinero virtual tiene cierta importancia en el tratamiento judicial. Primero, la evaluación puede aclarar el valor del dinero virtual involucrado en el caso, proporcionando una base para la recuperación de activos y la mitigación de pérdidas; en segundo lugar, los resultados de la evaluación pueden servir como referencia para la ejecución de penas patrimoniales, asegurando que la sentencia se corresponda con los ingresos del crimen y protegiendo los derechos legítimos de las partes involucradas; por último, la evaluación judicial ayuda a aumentar la transparencia en el tratamiento, evitando la injusticia judicial que podría resultar de un tratamiento arbitrario.

Sin embargo, la necesidad de la evaluación de precios de dinero virtual merece ser discutida dentro del marco regulatorio actual. El 15 de septiembre de 2021, una notificación conjunta de múltiples departamentos dejó claro que el dinero virtual no tiene el mismo estatus legal que la moneda de curso legal, y que las actividades comerciales relacionadas son consideradas actividades financieras ilegales, prohibiendo a cualquier institución nacional proporcionar servicios de fijación de precios para el comercio de dinero virtual. Por lo tanto, proporcionar servicios de fijación de precios para el dinero virtual podría interpretarse como un apoyo encubierto al comercio de dinero virtual, lo que conlleva el riesgo de cruzar la línea roja regulatoria.

Además, la evaluación de precios de dinero virtual enfrenta dificultades operativas en la práctica. Primero, el precio del mercado de dinero virtual fluctúa drásticamente, lo que puede hacer que los resultados de la evaluación pierdan validez en un corto período de tiempo; en segundo lugar, la calificación de las instituciones de evaluación y la ciencia de los métodos de evaluación son difíciles de unificar, lo que lleva a que los resultados de la evaluación carezcan de credibilidad; por último, en la defensa penal relacionada con moneda, es difícil que los informes de evaluación de precios sean aceptados por la defensa como los tradicionales informes de evaluación judicial, e incluso pueden generar quejas y denuncias contra la institución de peritaje.

En resumen, la evaluación del precio del dinero virtual se puede implementar en la disposición judicial, pero no es necesaria.

Cuarta, conclusión

A pesar de que la disposición judicial de dinero virtual es un tema práctico poco común, actualmente está recibiendo una amplia atención tanto en el ámbito teórico como en el práctico. En los últimos años, se han celebrado constantemente foros académicos y seminarios relacionados, donde los académicos han llevado a cabo un profundo debate sobre los procesos de disposición, las políticas de regulación y el apoyo técnico. Sin embargo, mientras las políticas regulatorias actuales no sean modificadas o ajustadas, la evaluación de precios en los negocios de disposición judicial de dinero virtual involucrados en casos siempre será difícil de escapar de la situación de "rascarse el pie a través del zapato". Las propiedades especiales del dinero virtual determinan que no se puede aplicar completamente el modelo de disposición de bienes involucrados en casos penales tradicionales.

En el futuro, para promover la completa normalización de la disposición judicial de Dinero virtual, se deben realizar esfuerzos en los siguientes aspectos: primero, perfeccionar las leyes y regulaciones relevantes, así como las políticas de supervisión, para aclarar los procedimientos y estándares para la disposición judicial de Dinero virtual; segundo, fortalecer el apoyo técnico, mejorando la capacidad de las autoridades judiciales para confiscar y disponer de Dinero virtual; tercero, explorar modelos de disposición alineados con estándares internacionales, aprendiendo de la experiencia de otros países. Antes de que las políticas de supervisión se flexibilicen, aunque la evaluación del precio de Dinero virtual tenga un valor teórico, debe implementarse con precaución en la práctica para evitar cruzar la línea roja de la supervisión. Solo con el impulso conjunto de políticas, tecnología y práctica, la disposición judicial de Dinero virtual podrá madurar gradualmente.