El principal culpable del robo de 4.5 mil millones de dólares en encriptación se convierte en testigo y revela los secretos del blanqueo de capital de Bitcoin Fog.
El principal acusado del robo de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto se convierte en testigo federal
En 2022, una pareja arrestada por sospecha de lavado de activos cripto robados por un valor de 4,500 millones de dólares admitió su culpabilidad. Esta pareja, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan, es conocida como la "pareja de ladrones de criptoactivos".
Los últimos informes indican que Liechtenstein se ha convertido en testigo colaborador del gobierno de EE. UU., participando en un juicio por lavado de dinero relacionado con el servicio de mezcla de Activos Cripto Bitcoin Fog. Este cambio ha suscitado interés sobre los pormenores de este caso de lavado de dinero a gran escala de moneda virtual.
Línea de tiempo de eventos
2016: La pareja de Liechtenstein robó $4.5 mil millones en bitcoin de un intercambio.
Abril de 2021: el FBI arresta a Roman Sterlingov, el principal operador de Bitcoin Fog.
2021: Se cerraron múltiples plataformas de mezcla de Activos Cripto involucradas en lavado de dinero.
1 de febrero de 2022: la billetera del gobierno de EE. UU. recibe aproximadamente 94643.3 monedas de bitcoin
Febrero de 2022: la pareja de Liechtenstein fue arrestada
Agosto de 2023: Ambos se declararon culpables y fueron condenados por el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein admitió que pudieron acceder al sistema de un intercambio durante meses y robaron una gran cantidad de fondos. Utilizaron servicios de mezcla como Bitcoin Fog para lavar el dinero, y luego se trasladaron a otros mezcladores.
De principal a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein declaró que usaron aproximadamente 10 veces Bitcoin Fog para el lavado de dinero, y luego se dirigieron a lo que él consideraba un mejor servicio de mezcla de monedas. Señaló que el uso de servicios de mezcla solo representa una pequeña parte de la actividad total de lavado de dinero, y que la mayor parte consiste en depositar fondos en cuentas de intercambio de Activos Cripto registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Liechtenstein afirmó que nunca ha tenido comunicación o relación directa con el operador de Bitcoin Fog, Stelingov. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog en 2021 de lavar más de 1.2 millones de monedas de bitcoin, que en el momento de la transacción tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares, involucrando actividades ilegales como tráfico de drogas, fraude informático y robo de identidad.
Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y reveló la verdad del caso. En resumen, la "pareja de ladrones de monedas" estaba blanqueando dinero en Bitcoin Fog, confirmando involuntariamente las funciones de lavado de dinero de la plataforma y convirtiéndose en testigos del caso.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio sigue en curso y el jurado aún no ha emitido un veredicto.
Es importante señalar que otros mezcladores de Activos Cripto como Sinbad y Tornado Cash también están bajo la atención y sanciones de los organismos reguladores. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a algunos operadores de mezcladores de bitcoin por operar un negocio de servicios monetarios no registrado.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero
Dado que este evento implica técnicas complejas de lavado de dinero, a continuación se presentan algunas recomendaciones para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero:
Implementar estrictas regulaciones de KYC y AML: requerir a los usuarios que realicen una verificación completa de identidad, incluyendo la recopilación de información de identidad, verificación de dirección, etc.
Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar información como monto de la transacción, frecuencia, origen y destino, y identificar comportamientos sospechosos.
Establecer un mecanismo de informes: establecer un mecanismo para informar sobre transacciones o actividades sospechosas, manejarlo oportunamente y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el intercambio: colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para combatir conjuntamente las actividades de lavado de dinero. Intercambiar información regularmente para identificar y responder a las estrategias de lavado de dinero en constante cambio de los delincuentes.
A medida que los delincuentes continúan mejorando sus métodos de lavado de dinero, los proveedores de servicios de activos cripto deben actualizar y perfeccionar continuamente sus medidas contra el lavado de dinero para prevenir y combatir efectivamente las actividades de lavado de dinero.
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TokenomicsTinfoilHat
· 07-07 06:39
¿Tan malo y aún se atreve a obtener una gran puntuación?
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GateUser-3824aa38
· 07-07 03:54
Jeje, tener mucho dinero no es algo bueno.
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DiamondHands
· 07-06 01:40
¿Qué estaba instalando, hermano?
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CryptoComedian
· 07-06 01:40
Blanqueo de capital no es tan bueno como blanquear tontos, los beneficios son más altos.
El principal culpable del robo de 4.5 mil millones de dólares en encriptación se convierte en testigo y revela los secretos del blanqueo de capital de Bitcoin Fog.
El principal acusado del robo de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto se convierte en testigo federal
En 2022, una pareja arrestada por sospecha de lavado de activos cripto robados por un valor de 4,500 millones de dólares admitió su culpabilidad. Esta pareja, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan, es conocida como la "pareja de ladrones de criptoactivos".
Los últimos informes indican que Liechtenstein se ha convertido en testigo colaborador del gobierno de EE. UU., participando en un juicio por lavado de dinero relacionado con el servicio de mezcla de Activos Cripto Bitcoin Fog. Este cambio ha suscitado interés sobre los pormenores de este caso de lavado de dinero a gran escala de moneda virtual.
Línea de tiempo de eventos
La pareja de Liechtenstein admitió que pudieron acceder al sistema de un intercambio durante meses y robaron una gran cantidad de fondos. Utilizaron servicios de mezcla como Bitcoin Fog para lavar el dinero, y luego se trasladaron a otros mezcladores.
De principal a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein declaró que usaron aproximadamente 10 veces Bitcoin Fog para el lavado de dinero, y luego se dirigieron a lo que él consideraba un mejor servicio de mezcla de monedas. Señaló que el uso de servicios de mezcla solo representa una pequeña parte de la actividad total de lavado de dinero, y que la mayor parte consiste en depositar fondos en cuentas de intercambio de Activos Cripto registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Liechtenstein afirmó que nunca ha tenido comunicación o relación directa con el operador de Bitcoin Fog, Stelingov. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog en 2021 de lavar más de 1.2 millones de monedas de bitcoin, que en el momento de la transacción tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares, involucrando actividades ilegales como tráfico de drogas, fraude informático y robo de identidad.
Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y reveló la verdad del caso. En resumen, la "pareja de ladrones de monedas" estaba blanqueando dinero en Bitcoin Fog, confirmando involuntariamente las funciones de lavado de dinero de la plataforma y convirtiéndose en testigos del caso.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio sigue en curso y el jurado aún no ha emitido un veredicto.
Es importante señalar que otros mezcladores de Activos Cripto como Sinbad y Tornado Cash también están bajo la atención y sanciones de los organismos reguladores. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a algunos operadores de mezcladores de bitcoin por operar un negocio de servicios monetarios no registrado.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero
Dado que este evento implica técnicas complejas de lavado de dinero, a continuación se presentan algunas recomendaciones para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero:
Implementar estrictas regulaciones de KYC y AML: requerir a los usuarios que realicen una verificación completa de identidad, incluyendo la recopilación de información de identidad, verificación de dirección, etc.
Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar información como monto de la transacción, frecuencia, origen y destino, y identificar comportamientos sospechosos.
Establecer un mecanismo de informes: establecer un mecanismo para informar sobre transacciones o actividades sospechosas, manejarlo oportunamente y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el intercambio: colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para combatir conjuntamente las actividades de lavado de dinero. Intercambiar información regularmente para identificar y responder a las estrategias de lavado de dinero en constante cambio de los delincuentes.
A medida que los delincuentes continúan mejorando sus métodos de lavado de dinero, los proveedores de servicios de activos cripto deben actualizar y perfeccionar continuamente sus medidas contra el lavado de dinero para prevenir y combatir efectivamente las actividades de lavado de dinero.