Análisis de la identificación judicial de los delitos relacionados con el dinero virtual

I. Resumen

Recientemente, a través de un estudio profundo de los casos penales relacionados con dinero virtual, podemos observar que las autoridades judiciales presentan ciertas "reglas no escritas" o dependencia de caminos en los estándares de condena al manejar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si una conducta constituye un delito en los comunes crímenes relacionados con moneda.

Dos, casos típicos

En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo importante, que señala claramente: "Actuar en nombre del comercio de dinero virtual para atraer inversiones del público, y utilizar métodos de piramidación para desarrollar una red de abajo hacia arriba, aprovechando la tecnología blockchain para promocionar y atraer inversiones, pero manipulando realmente los precios para obtener beneficios, debe ser clasificado como un delito de fraude, y no como organización o liderazgo de un delito de piramidación o delito de captación ilegal de depósitos del público."

El caso involucra múltiples modelos de negocio como la emisión de monedas, la promoción, el marketing y el ICO. La particularidad del caso radica en que el principal culpable originalmente fue condenado a una pena de suspensión por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero posteriormente se revocó la sentencia original, siendo condenado por el delito de fraude en la recaudación de fondos y sentenciado a cadena perpetua. Esta discrepancia en la sentencia ha suscitado una profunda reflexión sobre la lógica de condena de los delitos de pirámide y los delitos de fraude.

Tres, la determinación legal de los delitos relacionados con la moneda

(I) Problemas de legalidad en el comercio de dinero virtual

Desde que en septiembre de 2017 las siete agencias del gobierno publicaron un anuncio para prevenir los riesgos de financiamiento mediante la emisión de tokens, la emisión de tokens en China se considera una actividad de financiamiento público ilegal no aprobada, involucrando actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. Incluso si se trata de dinero virtual emitido en el extranjero, para realizar la conversión de valor, aún es necesario intercambiarlo por moneda legal. Las autoridades judiciales consideran que la emisión de dinero virtual no cuenta con el reconocimiento del estado, carece de valor de circulación y solo existe como un concepto virtual, sin valor económico real.

(II) Tipos comunes de delitos relacionados con la moneda

1. Crímenes de fraude: incluyen el delito de fraude, el delito de fraude contractual, el delito de fraude en la captación de fondos, etc.
2. Crimen de pirámide
3. Delito de operar un casino
4. Delito de operación ilegal

(III) Lógica de condena por delitos relacionados con moneda

Tomando como ejemplo el delito de fraude por pirámide y el delito de estafa por captación de fondos:

1. Elementos constitutivos del delito de pirámide.

   • Establecer un umbral para absorber participantes
   • Calcular la remuneración o el reembolso en función del número de desarrolladores
   • La organización tiene más de tres niveles y más de treinta personas.
   • El objetivo del autor es engañar a los participantes para obtener sus bienes.

2. Reconocimiento de delitos de fraude:

   • El autor dispone de los bienes del víctima al inducirle a un error de percepción.
   • Finalmente causa daños a los titulares de derechos de propiedad.
   • En los casos de dinero virtual, las monedas falsas se utilizan como herramienta de fraude para intercambiar monedas principales.

En el caso práctico, la principal base del tribunal para cambiar la condena del delito de pirámide a delito de fraude de recaudación de fondos es: el autor atrae inversiones a través de dinero virtual sin valor real, formando un fondo, lo que esencialmente constituye un comportamiento de recaudación de fondos ilegal. Al mismo tiempo, el autor utiliza los fondos obtenidos para consumo personal y para transferirlos al extranjero, lo que también se considera como la intención subjetiva de fraude de recaudación de fondos.

Cuatro, Conclusión

A pesar de que la inversión en dinero virtual no está prohibida de manera explícita, la normativa pertinente indica que las pérdidas derivadas de la inversión en dinero virtual son asumidas por los inversores. Sin embargo, el grado en que una conducta puede ser considerada como "sospechosa de perjudicar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera" está bajo la interpretación de las autoridades correspondientes. Es importante señalar que puede haber diferencias en la comprensión y ejecución de las regulaciones por parte de las autoridades de diferentes regiones, lo que es especialmente evidente en los casos relacionados con dinero virtual.