Corea del Sur, en el momento en que va a levantar la prohibición de las transacciones de Activos Cripto por parte de las instituciones, está implementando de manera obligatoria regulaciones más estrictas de AML y KYC.

El 21 de mayo, The Block informó que Corea del Sur está en proceso de levantar gradualmente la prohibición de la inversión institucional en criptomonedas, lo que requiere que las plataformas locales de comercio de criptomonedas y los bancos asociados fortalezcan las medidas de “Conozca a su cliente” (KYC) para los nuevos clientes institucionales. A partir de junio, ciertas organizaciones sin fines de lucro, así como los exchanges de criptomonedas registrados, podrán vender sus tenencias de criptomonedas en Corea del Sur. Las organizaciones sin fines de lucro pueden vender la criptomoneda que reciben a través de donaciones, mientras que los exchanges pueden vender la parte de las tarifas pagadas por los usuarios en criptomonedas. La Comisión de Servicios Financieros (FSC), el principal organismo regulador financiero de Corea del Sur, dijo en un anuncio el martes que las plataformas de comercio de criptomonedas y sus bancos asociados deben examinar el origen de los fondos y el propósito de las transacciones para los nuevos clientes institucionales. La FSC señaló que el propósito de las medidas KYC mejoradas es prevenir los riesgos de lavado de dinero y proteger los mercados financieros y de criptomonedas locales. Con este fin, el regulador también exige que las instituciones pertinentes y sus directores ejecutivos estén sujetos a la supervisión y el escrutinio de las actividades de lavado de dinero.