Esta instrucción describe las normas de solicitud, mejora y revisión del Sistema de Niveles de Comerciantes P2P de Gate. Los umbrales de nivel, los requisitos de indicadores y los estándares de revisión pueden variar según la región. Los detalles específicos están sujetos a lo que se muestre en la página principal y a las normativas más recientes.
Ámbito de aplicación
Estas normas se aplican a los escenarios de solicitud, mejora y revisión de cualificación dentro del Sistema de Niveles de Comerciantes P2P de Gate. Los niveles/tipos de comerciantes actuales incluyen, entre otros:
- Comerciante Verificado
- Comerciante Blue V
- Comerciante Crown
- Comerciante Shield
Las insignias de comerciante, condiciones de solicitud, umbrales de mejora y beneficios accesibles para cada nivel/tipo de comerciante pueden variar según la región, la estrategia de negocio y los requisitos de control de riesgos. Para más detalles, consulte la información mostrada en la página principal y las descripciones de las normas correspondientes.
Descripción del sistema de niveles
El Sistema de Niveles de Comerciantes P2P se utiliza para distinguir a los comerciantes en función de su desempeño en el cumplimiento, capacidades de servicio y estado de certificación en la plataforma. Verified, Blue V y Crown son niveles estándar; Shield Merchant es un tipo de comerciante especializado que debe cumplir con estándares de certificación y requisitos de servicio específicos adicionales a los criterios básicos de comerciante. Los estándares de certificación, el alcance del servicio y las condiciones aplicables para los Comerciantes Shield están sujetos a las descripciones de normas correspondientes a Shield.
Normas de solicitud y mejora
Los comerciantes pueden consultar los umbrales de nivel y las condiciones de solicitud aplicables a su región en la página de la plataforma y presentar solicitudes siguiendo las instrucciones mostradas. La plataforma llevará a cabo revisiones según las normas correspondientes a cada nivel y realizará una evaluación integral del desempeño real del comerciante.
Las mejoras de nivel de comerciante suelen basarse en los resultados de la evaluación integral de desempeño de la plataforma. Las dimensiones de evaluación incluyen, entre otras:
- Requisitos básicos de la cuenta (por ejemplo, antigüedad de registro, verificación de identidad, etc.)
- Desempeño histórico de trading (por ejemplo, volumen de órdenes, volumen de trading, tasa de finalización, capacidad de respuesta, etc.)
- Desempeño en riesgos y cumplimiento (por ejemplo, historial de reclamaciones, registros de infracciones, resultados de control de riesgos, etc.)
- Requisitos de depósito de seguridad (según las normas de la página del nivel correspondiente)
- Otras condiciones exigidas por la plataforma según las normas de negocio
Los comerciantes deben cumplir con las condiciones de solicitud y requisitos de revisión del nivel correspondiente antes de presentar una solicitud. La plataforma determinará si aprueba la solicitud en función de los resultados de la revisión.
Descripción de los umbrales de nivel
Los umbrales específicos y los requisitos de indicadores para los Comerciantes Verified, Blue V, Crown y Shield (incluyendo, entre otros, volumen de órdenes, volumen de trading, tasa de finalización, capacidad de respuesta, antigüedad de registro, verificación de identidad, requisitos de depósito de seguridad, etc.) están sujetos a lo que se muestre en la página principal de la región correspondiente.
Si se actualizan las condiciones de umbral mostradas en la página, la plataforma aplicará las normas más recientes que figuren en la página.
Solicitud y revisión de cada nivel
El enfoque de la revisión varía según los diferentes niveles/tipos de comerciantes. Para la solicitud o mejora a Comerciante Verified, Blue V y Crown, la plataforma suele realizar una revisión integral de las condiciones básicas de la cuenta, el desempeño histórico de trading, la calidad del cumplimiento, los registros de riesgos y cumplimiento, y los requisitos de depósito de seguridad.
La solicitud y revisión de certificación para Comerciantes Shield suele implicar una evaluación integral de los estándares de certificación, requisitos de capacidad de servicio, registros de riesgos y requisitos de depósito de seguridad, además de los criterios básicos de comerciante.
Las condiciones específicas de solicitud, los estándares de certificación, los alcances de servicio y las condiciones aplicables para Comerciantes Shield están sujetos a las descripciones de normas correspondientes y a lo mostrado en la página.
Resultados de la revisión
Tras la presentación de una solicitud, la plataforma realizará una revisión conforme a las normas vigentes. Durante el proceso de revisión, la plataforma podrá requerir información o materiales adicionales según corresponda.
Los resultados de la revisión incluyen, entre otros:
- Revisión aprobada: activación o mejora al nivel/tipo de comerciante correspondiente
- Revisión rechazada: mantenimiento del nivel/tipo de comerciante actual
- Nueva revisión tras aportar materiales adicionales (si corresponde)
La plataforma se reserva el derecho de emitir juicios sobre los resultados de la revisión en función del control de riesgos, el cumplimiento y las normas de negocio. Tras la aprobación, los comerciantes deben seguir cumpliendo los estándares de su nivel correspondiente; la plataforma podrá ajustar los niveles en función de evaluaciones posteriores.
Mantenimiento de nivel y evaluación dinámica
Los niveles/tipos de comerciantes no son fijos. La plataforma puede realizar evaluaciones continuas basadas en el desempeño en el cumplimiento, la calidad del servicio, el historial de reclamaciones, los registros de infracciones, los resultados de control de riesgos y otros factores relevantes.
Si el desempeño posterior de un comerciante no cumple con los estándares del nivel correspondiente o los requisitos de certificación, la plataforma se reserva el derecho de restringir, degradar o cancelar la cualificación de comerciante respectiva conforme a las normas.
Descripciones de normas relacionadas
Para obtener detalles sobre los beneficios, códigos de conducta y normas de gestión de cualificaciones correspondientes a los niveles de comerciante, consulte la [Descripción general de normas y beneficios de niveles de comerciantes P2P].
En cuanto a los estándares de certificación y el alcance del servicio para Comerciantes Aegis, consulte la [Certificación y estándares de servicio para Comerciantes Shield P2P] y las descripciones de normas correspondientes.
Miscelánea
Las normas de mejora de nivel de comerciante, los estándares de revisión y los indicadores de umbral pueden ajustarse en función del desarrollo del negocio, los requisitos de control de riesgos y las necesidades de cumplimiento. Consulte la información mostrada en la página principal y las normas más recientes. En caso de discrepancia entre este documento y lo mostrado en la página o las normas más recientes, prevalecerán las normas de la plataforma.
