توجيه الاتهام لاثنين من ضباط الشرطة الكوريين الجنوبيين لمساعدتهما في شبكة غسل الأموال بمبلغ $186 مليون مجال العملات الرقمية.

المصدر: ETHNews العنوان الأصلي: اتهام ضابطين شرطة كوريين جنوبيين بمساعدة شبكة غسيل أموال كريبتو بقيمة $186 مليون الرابط الأصلي: اتهم المدعون العامون في كوريا الجنوبية ضابطي شرطة بزعم قبول رشاوٍ لمساعدة منظمة إجرامية في غسل $186 مليون من خلال عمليات تبادل العملات المشفرة غير القانونية. تم تعليق عمل الضابطين مع توسع التحقيق، مما يمثل واحدة من أخطر قضايا الفساد المرتبطة بتزايد الجرائم المشفرة في كوريا.

ضباط متهمون بتلقي رشاوى لحماية المجرمين

وفقًا للمدعين العامين، يُتهم ضابط شرطة برتبة مفتش يُعرف باسم “F” بتلقي حوالي 59,000 دولار كمدفوعات رشوة. وذكرت التقارير أن ضابطًا ثانيًا، “G”، قبل حوالي 7,500 دولار نقدًا وبضائع فاخرة. ومن المزعوم أن هذه المدفوعات تمت بين يوليو 2022 وفبراير 2024 من قبل مشغلي بورصات العملات المشفرة غير القانونية.

في المقابل، يُقال إن الضباط قد سربوا معلومات سرية عن التحقيق، وساعدوا في فك تجميد الحسابات، وحتى قدموا المجرمين إلى جهات اتصال أخرى في إنفاذ القانون يمكن التأثير عليهم.

كيف كانت تعمل خطة غسيل الأموال

كانت الشبكة الإجرامية تدير عملية معقدة حولت أرباح عمليات الاحتيال الصوتية إلى USDT (Tether). ويدعى أنهم استخدموا “نقاط تبادل العملات المشفرة” غير القانونية المتنكرة كمتاجر بطاقات هدايا في المناطق التجارية المزدحمة، بما في ذلك منطقة جانغنام في سيول.

حتى الآن، قامت السلطات بتجميد حوالي 1.1 مليون دولار من الأصول غير المشروعة، مع إشارة المدعين إلى أنه قد تتبع المزيد من المصادرات مع تطور القضية.

أحدث موجة من الجرائم البارزة في عالم العملات المشفرة

تأتي لوائح الاتهام في ظل زيادة حادة في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية. تشمل الحالات الأخيرة ما يلي:

• تم الكشف عن احتيال استثماري بقيمة 228.4 مليون دولار في نوفمبر 2024
• اعتقال في أغسطس 2025 يتعلق بغسل عائدات جنائية من خلال شراء الذهب

لقد زادت مشاركة ضباط إنفاذ القانون في الفضيحة الأخيرة من تدقيق الجمهور، حيث أكد المدعون العامون أن الفساد الداخلي سيُعتبر تهديدًا جادًا للأمن المالي الوطني.