فضيحة غسيل الأموال المشفرة في كوريا الجنوبية تكشف عن أسرار مذهلة - تم توجيه الاتهام رسميًا وإقالة اثنين من كبار المسؤولين في الشرطة بتهمة مساعدة عصابة إجرامية في غسل أصول مشفرة بقيمة 1.86 مليون دولار.

الأشخاص المعنيون في القضية هما مدير قسم الشرطة في مكان ما و ضابط رفيع المستوى. كشفت النيابة العامة أنه من يوليو 2022 إلى فبراير 2024، تلقى هذان الشخصان رشى من منظمة إجرامية ( حصل أحدهما على 59,000 دولار نقدًا بالإضافة إلى سلع فاخرة، بينما حصل الآخر على 7,500 دولار )، في المقابل لم يقتصر الأمر على تسريب تقدم التحقيقات الداخلية للشرطة، بل استخدموا سلطاتهم لتجميد الحسابات التي تم حجزها، بل حتى قاموا بربط المحامين وتوزيع الموارد التنفيذية - مما حول سلطاتهم العامة إلى أدوات لغسيل الأموال.

💰هذه المجموعة تعمل بطريقة ماكرة: حيث أنشأت نقاط تداول سرية في مدن مثل سيول تحت ستار متاجر قسائم الهدايا، بينما تعمل فعليًا كمنصات تداول التشفير غير القانونية. تقوم العصابة باستخدام الأموال غير المشروعة التي حصلت عليها من الاحتيال الصوتي، بتحويلها بسرعة إلى عملة USDT المستقرة عبر هذه "المتاجر"، لإكمال "غسيل الأموال". حاليًا، قامت السلطات الكورية الجنوبية بتجميد أصول غير قانونية بقيمة حوالي 1.1 مليون دولار ( بما في ذلك USDT بقيمة 800 مليون وون )، لكن هذه مجرد رأس الجليد.

📊الأكثر إثارة للقلق هو البيانات وراء ذلك: تظهر إحصاءات الجمارك الكورية أنه في السنوات الخمس الماضية، كانت 83% من حالات غسيل الأموال التي تم ضبطها قد تمت من خلال الأصول الافتراضية، وبلغت القيمة الإجمالية المتورطة 6.8 مليار دولار. يكشف هذا عن الاستخدام المتكرر للتشفير في غسيل الأموال عبر الحدود.

في مواجهة هذا الوضع، تعمل كوريا الجنوبية على دفع أقسى قواعد مكافحة غسيل الأموال في التاريخ - حيث ستُفرض المصادقة الحقيقية على الهوية حتى على التحويلات الصغيرة في مجال التشفير، وسيتم حظر المنصات الأجنبية عالية المخاطر بشكل مباشر، وستحصل الجهات التنظيمية حتى على صلاحيات "تجميد الحسابات مسبقًا". من الواضح أن هذه الخطوة تهدف إلى سد الثغرات التنظيمية من المصدر، وإصدار إنذار بالامتثال لصناعة التشفير بأكملها.