#加密货币安全事件# هذه القضية الدولية لغسيل الأموال تستحق متابعة. سونغ شي جيه متهم بالتمويل غير القانوني والاحتيال في الأصول الرقمية، وتم استرداد أصوله من قبل إنجلترا وأمريكا في النهاية. صادرت المملكة المتحدة ممتلكاته وحساباته بقيمة 1.61 مليار يوان، بينما جمدت الولايات المتحدة حوالي 10 ملايين دولار من الأصول الرقمية. تكشف القضية عن بعض الأساليب الشائعة لغسيل الأموال في الخارج، مثل شراء العقارات في الخارج، واستخدام الأصول الرقمية وما إلى ذلك. بالنسبة للتحليل داخل السلسلة، فإن تتبع تدفقات الأموال من هذا القبيل أمر بالغ الأهمية. يُنصح بتركيز المتابعة على التحويلات الكبيرة عبر الحدود وأنماط معاملات الأصول الرقمية المشبوهة، خاصة تلك المتعلقة بالتبادلات المعروفة. في الوقت نفسه، تعكس هذه القضية أيضًا الاتجاه المتزايد لتعاون الدول في مكافحة الجرائم المالية، ومن المحتمل أن تزداد القضايا المماثلة في المستقبل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
#加密货币安全事件# هذه القضية الدولية لغسيل الأموال تستحق متابعة. سونغ شي جيه متهم بالتمويل غير القانوني والاحتيال في الأصول الرقمية، وتم استرداد أصوله من قبل إنجلترا وأمريكا في النهاية. صادرت المملكة المتحدة ممتلكاته وحساباته بقيمة 1.61 مليار يوان، بينما جمدت الولايات المتحدة حوالي 10 ملايين دولار من الأصول الرقمية. تكشف القضية عن بعض الأساليب الشائعة لغسيل الأموال في الخارج، مثل شراء العقارات في الخارج، واستخدام الأصول الرقمية وما إلى ذلك. بالنسبة للتحليل داخل السلسلة، فإن تتبع تدفقات الأموال من هذا القبيل أمر بالغ الأهمية. يُنصح بتركيز المتابعة على التحويلات الكبيرة عبر الحدود وأنماط معاملات الأصول الرقمية المشبوهة، خاصة تلك المتعلقة بالتبادلات المعروفة. في الوقت نفسه، تعكس هذه القضية أيضًا الاتجاه المتزايد لتعاون الدول في مكافحة الجرائم المالية، ومن المحتمل أن تزداد القضايا المماثلة في المستقبل.