تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن شركات قانونية احتيالية تستهدف ضحايا مجال العملات الرقمية

القانون والدفتر هو قسم أخبار يركز على أخبار القانون المتعلقة بالعملات المشفرة، مقدمة لكم من كيلمان لو - مكتب محاماة يركز على تجارة الأصول الرقمية.

المقال الافتتاحي التالي كتبه أليكس فورهاند ومايكل هاندلسمان لصالح كيلمان.قانون.

تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي: كيفية تجنب الوقوع ضحية للاحتيالات المتعلقة بشركات القانون المشفرة الوهمية

في 13 أغسطس 2025، أصدر مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) تحذيرًا جديدًا بشأن تهديد متزايد في مجال العملات المشفرة: شركات قانونية مزيفة تستهدف ضحايا الاحتيال. يدعي هؤلاء المحتالون أنهم يمكنهم المساعدة في استرداد الأصول الرقمية المسروقة، لكنهم في الواقع يشغلون مخططًا ثانويًا يهدف إلى استغلال الأفراد الذين تعرضوا بالفعل لخسائر مالية. من خلال تقديم أنفسهم كمحامين أو منظمين أو متخصصين في الاسترداد، يستغلون الثقة في أحد أكثر اللحظات ضعفًا في تجربة الضحية.

هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها وكالة FBI عن هذه القضية. تم إصدار إعلانات خدمة عامة مماثلة في أغسطس 2023 ويونيو 2024، حيث يبرز كل منها تطور هذه الاحتيالات المتعلقة بالاسترداد. تنبه التحذير الأخير إلى مدى تعقيد هذه الخطط أكثر - حيث تستخدم علامات تجارية واقعية، وكيانات حكومية مخترعة، وتكتيكات خادعة لإقناع الضحايا بأن المساعدة ليست سوى دفعة واحدة بعيدة.

رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي واضحة: هذه العمليات احتيالية من الأساس، وأفضل وسيلة للدفاع هي التعليم، والشك، والإبلاغ السريع.

استراتيجيات الاستغلال الرئيسية التي تستخدمها "شركات المحاماة" المحتالة

توضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذه ليست مخططات عشوائية أو لمرة واحدة. بل هي عمليات احتيال مُنسقة بعناية تهدف إلى أن تبدو وكأنها خدمات قانونية حقيقية. من خلال الاعتماد على الانتحال، والارتباطات المزيفة، والتلاعب العاطفي، يستغل المحتالون الثقة التي يضعها الناس بشكل غريزي في المحامين والجهات التنظيمية.

تسليط مكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على كيفية استهداف هؤلاء المحتالين بشكل متعمد للفئات الضعيفة، لا سيما كبار السن. من خلال استغلال الضغوط العاطفية والعجلة الطبيعية التي يشعر بها الضحايا لاسترداد الأموال المسروقة، يتمكن المحتالون من الضغط على الأفراد لاتخاذ قرارات سريعة ومكلفة.

خدعة مفضلة هي التظاهر بأنهم محامون مرخصون أو شركات قانونية معروفة، مع أختام تبدو رسمية، ورؤوس رسائل، ومواقع إلكترونية. يذهب الكثيرون إلى أبعد من ذلك، حيث يدّعون زيفًا شراكات مع وكالات حكومية أمريكية أو جهات تنظيمية أجنبية. في بعض الحالات، يقوم المحتالون حتى باختراع كيانات حكومية مزيفة - مثل ما يسمى "اللجنة الدولية للتجارة المالية (INTFTC)" - لجعل طرحهم يبدو أكثر رسمية.

طلبات الدفع نفسها هي دليلاً آخر. غالبًا ما يتم توجيه الضحايا لإرسال الأموال في شكل عملة مشفرة أو حتى من خلال بطاقات الهدايا - على الرغم من عدم قيام الحكومة الأمريكية بفرض رسوم على خدمات إنفاذ القانون.

لتعزيز مصداقيتهم، يقوم المحتالون أحيانًا بعرض معرفة دقيقة بمعاملات الضحايا السابقة. قد يستشهدون بتفاصيل دقيقة حول التحويلات البنكية أو أسماء المستلمين من الأطراف الثالثة، مما يخلق وهمًا بأن لديهم وصولًا داخليًا.

نموذج شائع للعلامة التجارية هو نموذج "شركة المحاماة لاسترداد العملات الرقمية". تستخدم هذه المنظمات لغة مقنعة مثل الوعد بـ "قنوات قانونية" أو الادعاء بالوصول إلى "قوائم الضحايا المرتبطة بالحكومة"، وكل ذلك مصمم لجذب أولئك الذين تعرضوا بالفعل للضرر من عمليات الاحتيال.

تمتد المخططات في كثير من الأحيان إلى النظام المصرفي أيضًا. قد يُقال للضحايا إن أموالهم محتجزة في حسابات خارجية ويتم توجيههم للتسجيل في ما يبدو أنه منصة شرعية. في الواقع، المنصة مزيفة، ويتم توجيه الضحايا إلى مجموعات "آمنة" على واتساب حيث يتعرضون للضغط لدفع "رسوم بنكية" وهمية.

تتجنب هذه المجموعات المساءلة في كل منعطف. يرفض المحامون المزعومون مكالمات الفيديو، يتجنبون طلبات إثبات الهوية، ويدفعون المدفوعات من خلال أطراف ثالثة غير ذات صلة. يساعدهم هذا الرفض في إظهار وجههم - أو مؤهلاتهم - على البقاء في الظلال بينما يواصلون سحب الأموال.

معًا، تُظهر هذه التكتيكات كيف يستطيع المحتالون خلق وهم مقنع من الشرعية بينما يبقون الضحايا تحت الضغط ويفقدون توازنهم. كل عنصر - من الروابط الحكومية الزائفة إلى طرق الدفع المراوغة - مصمم لتقويض الشكوك ودفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات سريعة. ولكن بمجرد أن تعرف كيف يعمل الاحتيال، تصبح العلامات أسهل في التعرف عليها وتجنبها.

العناية الواجبة المعززة: ماذا يجب أن يفعل كل ضحية ( أو ضحية محتملة )

توصي مكتب التحقيقات الفيدرالي بتبني ما يسميه نهج الثقة الصفرية - لا تفترض أبداً أن التوجه غير المطلوب شرعي، وتحقق من كل ادعاء بدقة. إذا تم الاتصال بشخص ما فجأة من قبل ما يسمى بشركة قانونية، يجب أن يكون الشك هو الوضع الافتراضي.

يجب على الضحايا دائمًا المطالبة بالمؤهلات الصحيحة. يجب أن يكون المحامي الشرعي قادرًا على تقديم ترخيص قانوني يمكن التحقق منه أو الظهور في مكالمة فيديو دون تردد. إذا تم مواجهة هذه الخطوات بالمقاومة، فهذا مؤشر قوي على أن الاتصال مزيف.

يجب التحقق من أي ادعاء بالارتباط الحكومي مباشرة مع الهيئة المعنية. التحقق المستقل هو الطريقة الوحيدة لتأكيد الأصالة.

الحفاظ على سجلات دقيقة مهم بنفس القدر. يجب على الضحايا حفظ المراسلات، وتوثيق المكالمات الهاتفية، وحتى تسجيل محادثات الفيديو عند الإمكان. يمكن أن تكون هذه الأدلة حاسمة في التحقيقات اللاحقة.

أخيرًا، قبل الدخول في أي ترتيب يتطلب الدفع، ينبغي على الضحايا الإصرار على إثباتات الهوية الموثقة أو مستندات أخرى يمكن التحقق منها. بدون ذلك، يجب عليهم الابتعاد.

تؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أهمية الإبلاغ الفوري. الإبلاغ المبكر لا يحسن فقط من فرص إيقاف المحتالين ولكن يساعد أيضًا في حماية الآخرين من الوقوع في نفس الفخ. إذا كنت تشك أو تقع ضحية لأحد هذه المخططات، قم بالإبلاغ عنها على الفور إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي أو بوابة IC3 على ic3.gov.

الخاتمة

تؤكد PSA FBI بتاريخ 13 أغسطس 2025 على تهديد متطور: كيانات احتيالية تعيد تمثيل الخدمات القانونية لاستهداف الأشخاص الذين تضرروا بالفعل من الاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية. يجب على المحترفين القانونيين الاستجابة بشكل استباقي - من خلال تسليح أنفسهم وعملائهم بمزيد من التدقيق، ورفض قبول التواصل غير المطلوب، والتحقق الثابت من المؤهلات.

إذا كنت أنت أو شركتك ترغب في إعداد مواد تعليمية مخصصة، أو نصائح للعملاء، أو قوائم مرجعية للامتثال في ضوء هذه النصيحة، فنحن هنا للمساعدة.

ظهرت هذه المقالة في الأصل على Kelman.law.