في مجال الأصول الرقمية، تتنوع أساليب الاحتيال، لكن استراتيجياتها الأساسية غالبًا ما يمكن تصنيفها إلى عدة نماذج أساسية. من خلال تحليل بيانات داخل السلسلة، يمكننا التعرف بصريًا على هذه المخاطر المحتملة. فيما يلي ثلاثة من أكثر النماذج المريبة شيوعًا:

1. نمط التحكم المركزى العالي

على السطح، يبدو أن هناك مئات من المحافظ المستقلة المشاركة، ولكن في الواقع، تشكل هذه المحافظ شبكة مركزة للغاية. في المخطط، سنرى خطوط اتصال كثيفة وعقد مركزة. هذا الهيكل يعني أن عددًا قليلاً من الأشخاص قد يتحكمون في كميات كبيرة من الأموال، وبمجرد أن يقرروا البيع، سيكون المستثمرون العاديون في وضع غير موات للغاية.

2. هيكل التوقيع المتعدد المتخفي

تدعي بعض المشاريع أنها تضمن أمان الأموال من خلال التوقيع المتعدد، ولكن عندما ننظر إلى خريطة الأنشطة داخل السلسلة الخاصة بها، سنجد تركيزًا غير عادي في المحافظ والترابط. وهذا يشير إلى أن ما يسمى بـ "الإدارة اللامركزية" قد يكون مجرد مظهر، وأن مجموعة صغيرة من الأشخاص لا تزال تتحكم في الواقع.

3. التلاعب بالرموز التي تُظهر وكأنها مُدمَرة

تدعي بعض المشاريع أنها سترسل كميات كبيرة من العملات إلى "عنوان الثقب الأسود" لتقليل العرض المتداول. ومع ذلك، من خلال التحليل التفصيلي، قد نجد أنه يوجد حول هذه العناوين المزعومة بعض المحافظ النشطة المتصلة بشكل وثيق. وهذا يشير إلى أن بعض العملات المزعوم أنها قد تم تدميرها قد لا تزال تحت سيطرة بعض الأشخاص.

من الجدير بالذكر أن العديد من العملات الميمية الناشئة غالبًا ما تروج لنفسها على أنها "مركزية" عند إطلاقها. ولكن عندما ننظر بعمق إلى خريطة أنشطتها داخل السلسلة، غالبًا ما نكتشف أن الحقيقة ليست كذلك - تظل حركة الأموال والسلطة مركزة للغاية.

من خلال فهم هذه الأنماط المشبوهة الشائعة، يمكن للمستثمرين الحفاظ على هدوئهم أثناء ارتفاع معنويات السوق، والتعرف مسبقًا على المخاطر المحتملة. من خلال تعلم كيفية تفسير هذه المخططات البيانية داخل السلسلة، يمكننا تبسيط سلوك السوق المعقد إلى أدلة واضحة، مما يمكننا من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر حكمة.

ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن تحليل الرسوم البيانية وحده لا يمكنه تحديد طبيعة المشروع بشكل كامل. إنها أداة قوية، لكن لا يزال يتعين على المستثمرين أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار وإجراء العناية الواجبة الشاملة. في سوق الأصول الرقمية، فإن الحفاظ على اليقظة والتعلم المستمر هو دائمًا خيار حكيم.