إغلاق تبادل التشفير الروسي: تجميد الأموال داخل السلسلة يثير التحذيرات

مؤخراً، تم إغلاق منصة تداول العملات المشفرة المركزية الروسية بالقوة من قبل وكالات إنفاذ القانون متعددة الجنسيات، وتم اعتقال أحد مؤسسيها المشاركين. أثار هذا الحدث إجراءات تجميد كبيرة داخل السلسلة للأموال ذات الصلة، مما يبرز مشكلة إدارة المخاطر في مجال التشفير.

خلفية فرض العقوبات على التبادل

تبادل العملات المشفرة الروسي الذي تأسس في عام 2019 تم اتهامه منذ فترة طويلة بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه، مشيرة إلى أنه عالج أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، والتي تشمل السوق المظلم، وعصابات برامج الفدية، والهاكرز، وكذلك الأموال المرتبطة بالإرهاب.

في مارس من هذا العام، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد مؤسسي هذا التبادل، متهمة إياهم بغسل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وإدارة أعمال نقل الأموال دون ترخيص. يُزعم أن هذا التبادل قد عالج منذ تأسيسه ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات التشفير، بما في ذلك كميات كبيرة من الأموال الناتجة عن الجرائم. أشارت السلطات الأمريكية إلى أن هذا التبادل قدم خدمات غسل الأموال لمجموعات هاكرز من كوريا الشمالية، وأوليغارشيات روسية، والعديد من عصابات برامج الفدية.

داخل السلسلة تنفيذ القانون

مع إجراء عمليات الاعتقال، تم تجميد أموال كبيرة داخل السلسلة. تم تنفيذ هذا الإجراء بالتعاون بين الوكالات الأمنية الأمريكية ومصدري العملات المستقرة. وفقًا لبيانات مراقبة شركات تحليل blockchain والمعلومات التي كشفت عنها تبادل، تم تجميد ما لا يقل عن 28 مليون دولار من USDT.

من المهم أن نلاحظ أن عملية التجميد داخل السلسلة هذه ليست موجهة مباشرةً إلى عناوين المحافظ الساخنة الخاصة بتبادل الأعمال، ولكنها موجهة ضد عدد كبير من عناوين الترحيل وتخزين العملات التي تُستخدم لتجنب تتبع الأموال. قبل القبض عليه، قام مؤسس التبادل أو فريقه بسحب كميات كبيرة من الأموال من منصات التشفير الرئيسية ومنصات الدفع، وبعد عملية غسل الأموال عالية الأتمتة، تم تحويلها إلى منصات تبادل أخرى. لقد أجبرت التعاون في إنفاذ القانون مع مُصدري العملات المستقرة على قطع هذه العملية، مما أدى مباشرةً إلى توقف خدمات التبادل.

تهديد انتشار الأموال داخل السلسلة

من خلال تحليل النشاط داخل السلسلة للعناوين المجمدة، اكتشف الباحثون أن التبادل قد استخدم بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية في عملية غسل الأموال.

على سبيل المثال، مصدر الأموال العلوية لعنوان ترون المجمد هو عنوان محفظة سحب ساخنة من منصة دفع أو تبادل. قبل التجميد، كان هذا العنوان ينقل جزءًا من الأموال إلى منصات تبادل مركزية أخرى. عنوان ترون آخر، قبل التجميد، كان لديه أيضًا ارتباطات كثيرة مع منصة الدفع وحتى منصة القمار عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تفاعلاته مع مستخدمي تبادل.

تشير هذه الحالة إلى أنه، بالإضافة إلى الأنشطة المجمدة داخل السلسلة، إذا قامت المؤسسات المركزية بإجراءات التحكم في المخاطر على المستخدمين الذين يتلقون هذه الأموال لأسباب الامتثال، فقد يتأثر المتداولون الخارجيون الأبرياء أو المستخدمون العاديون الذين يتلقون الأموال النقدية ذات الصلة.

تسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات التنظيمية التي تواجهها صناعة التشفير وأهمية إدارة المخاطر. يحتاج المشاركون في الصناعة إلى اليقظة وتعزيز الوعي بالامتثال لمواجهة البيئة التنظيمية المتغيرة والمخاطر المالية المحتملة.