تحول المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأصول الرقمية بقيمة 4.5 مليار دولار إلى شاهد اتحادي
في عام 2022، اعترف زوجان اعتقلا بتهمة غسيل أموال تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار من الأصول الرقمية المسروقة بجرائمهما. ويعرف الزوجان إليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان باسم "زوجان قراصنة التشفير".
أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين أصبحت الآن شاهدة تعاون مع الحكومة الأمريكية، حيث تشارك في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات الرقمية Bitcoin Fog. أثار هذا التحول اهتمام الناس بتفاصيل هذه القضية الكبيرة لغسيل الأموال في الأصول الرقمية.
خط الزمن للأحداث
2016: سرق الزوجان الليختنشتاينيان 45 مليار دولار من عملة البيتكوين من إحدى البورصات.
أبريل 2021: اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي للمشغل الرئيسي لـ Bitcoin Fog رومان ستيرينغوف
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط الأصول الرقمية المتعلقة بغسيل الأموال
1 فبراير 2022: محفظة الحكومة الأمريكية تستقبل حوالي 94643.3 عملة بيتكوين
فبراير 2022: اعتقال الزوجين ليختنشتاين
أغسطس 2023: اعترف الشخصان بالذنب، وحُكم عليهما بارتكاب جريمة السرقة
اعترف الزوجان ليختنشتاين أنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين خلال أشهر وسرقة مبالغ ضخمة. استخدموا خدمات غسيل الأموال مثل Bitcoin Fog، ثم انتقلوا إلى خلاطات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، صرحت ليختنشتاين أنهم استخدموا حوالي 10 مرات Bitcoin Fog لعمليات غسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خدمة خلط العملات التي اعتقد أنها أفضل. وأشار إلى أن استخدام خدمات خلط العملات يمثل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي أنشطة غسيل الأموال، حيث يتم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات الرقمية المسجلة بهويات تم شراؤها من الشبكة المظلمة.
قال ليختنشتاين إنه لم يتواصل مباشرة مع ستيرلينغوف، مشغل Bitcoin Fog، ولم يعرفه. اتهمت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 Bitcoin Fog بغسل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار عند إجراء المعاملات، وارتبطت بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال عبر الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
واجهت ليختنشتاين عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، وقررت التعاون مع السلطات الأمريكية لكشف حقيقة القضية. باختصار، كان "زوجان لصوص العملات" يقومان بغسل الأموال عبر Bitcoin Fog، مما أكد دون قصد على وظيفة غسل الأموال في المنصة، وأصبحوا شهودًا في القضية.
حتى 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم يتخذ المحلفون قرارًا بعد.
من الجدير بالذكر أن خلط العملات الرقمية الأخرى مثل Sinbad وTornado Cash أيضًا تحت اهتمام وفرض العقوبات من قبل الجهات التنظيمية. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامات مدنية قدرها 60 مليون دولار على بعض مشغلي خلط البيتكوين بسبب تشغيلهم لشركات خدمات العملات غير المسجلة.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال
نظرًا لأن هذه الحادثة تتعلق بأساليب غسيل الأموال المعقدة ، إليك بعض الاقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال:
تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية، بما في ذلك جمع معلومات الهوية، والتحقق من العنوان، وما إلى ذلك.
مراقبة أنشطة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل معلومات مثل مبلغ التداول، والتردد، والمصدر والوجهة، لتحديد السلوكيات المشبوهة.
إنشاء آلية للإبلاغ: إنشاء آلية للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، ومعالجة ذلك في الوقت المناسب والتعاون مع الجهات التنظيمية في التحقيق.
تعزيز التعاون والتواصل: التعاون النشط مع شركات الأمن والجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة أنشطة غسل الأموال بشكل مشترك. التواصل المنتظم، والتعرف على استراتيجيات غسل الأموال المتغيرة للمجرمين والتعامل معها في الوقت المناسب.
مع استمرار مجرمي الجريمة في تحسين أساليب غسل الأموال، يحتاج مزودو خدمات الأصول الرقمية إلى تحديث وتحسين تدابير مكافحة غسل الأموال بشكل مستمر، من أجل منع ومكافحة أنشطة غسل الأموال بشكل فعال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
5
مشاركة
تعليق
0/400
TokenomicsTinfoilHat
· 07-07 06:39
كيف تجرؤ على الحصول على درجات عالية وأنت بهذا السوء؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-3824aa38
· 07-07 03:54
هههه الكثير من المال ليس أمراً جيداً
شاهد النسخة الأصليةرد0
DiamondHands
· 07-06 01:40
ماذا كنت تفعل يا أخي في البداية؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoComedian
· 07-06 01:40
غسيل الأموال لا يساوي غسيل الحمقى، العوائد أعلى بكثير
تحول المتهم الرئيسي في قضية سرقة 4.5 مليار دولار من التشفير إلى شاهد يكشف内幕 غسيل الأموال في Bitcoin Fog
تحول المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأصول الرقمية بقيمة 4.5 مليار دولار إلى شاهد اتحادي
في عام 2022، اعترف زوجان اعتقلا بتهمة غسيل أموال تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار من الأصول الرقمية المسروقة بجرائمهما. ويعرف الزوجان إليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان باسم "زوجان قراصنة التشفير".
أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين أصبحت الآن شاهدة تعاون مع الحكومة الأمريكية، حيث تشارك في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات الرقمية Bitcoin Fog. أثار هذا التحول اهتمام الناس بتفاصيل هذه القضية الكبيرة لغسيل الأموال في الأصول الرقمية.
خط الزمن للأحداث
اعترف الزوجان ليختنشتاين أنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين خلال أشهر وسرقة مبالغ ضخمة. استخدموا خدمات غسيل الأموال مثل Bitcoin Fog، ثم انتقلوا إلى خلاطات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، صرحت ليختنشتاين أنهم استخدموا حوالي 10 مرات Bitcoin Fog لعمليات غسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خدمة خلط العملات التي اعتقد أنها أفضل. وأشار إلى أن استخدام خدمات خلط العملات يمثل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي أنشطة غسيل الأموال، حيث يتم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات الرقمية المسجلة بهويات تم شراؤها من الشبكة المظلمة.
قال ليختنشتاين إنه لم يتواصل مباشرة مع ستيرلينغوف، مشغل Bitcoin Fog، ولم يعرفه. اتهمت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 Bitcoin Fog بغسل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار عند إجراء المعاملات، وارتبطت بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال عبر الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
واجهت ليختنشتاين عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، وقررت التعاون مع السلطات الأمريكية لكشف حقيقة القضية. باختصار، كان "زوجان لصوص العملات" يقومان بغسل الأموال عبر Bitcoin Fog، مما أكد دون قصد على وظيفة غسل الأموال في المنصة، وأصبحوا شهودًا في القضية.
حتى 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم يتخذ المحلفون قرارًا بعد.
من الجدير بالذكر أن خلط العملات الرقمية الأخرى مثل Sinbad وTornado Cash أيضًا تحت اهتمام وفرض العقوبات من قبل الجهات التنظيمية. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامات مدنية قدرها 60 مليون دولار على بعض مشغلي خلط البيتكوين بسبب تشغيلهم لشركات خدمات العملات غير المسجلة.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال
نظرًا لأن هذه الحادثة تتعلق بأساليب غسيل الأموال المعقدة ، إليك بعض الاقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال:
تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية، بما في ذلك جمع معلومات الهوية، والتحقق من العنوان، وما إلى ذلك.
مراقبة أنشطة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل معلومات مثل مبلغ التداول، والتردد، والمصدر والوجهة، لتحديد السلوكيات المشبوهة.
إنشاء آلية للإبلاغ: إنشاء آلية للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، ومعالجة ذلك في الوقت المناسب والتعاون مع الجهات التنظيمية في التحقيق.
تعزيز التعاون والتواصل: التعاون النشط مع شركات الأمن والجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة أنشطة غسل الأموال بشكل مشترك. التواصل المنتظم، والتعرف على استراتيجيات غسل الأموال المتغيرة للمجرمين والتعامل معها في الوقت المناسب.
مع استمرار مجرمي الجريمة في تحسين أساليب غسل الأموال، يحتاج مزودو خدمات الأصول الرقمية إلى تحديث وتحسين تدابير مكافحة غسل الأموال بشكل مستمر، من أجل منع ومكافحة أنشطة غسل الأموال بشكل فعال.