Interpol ترفع شبكة الاحتيال إلى تهديد عالمي مع انتشار الاحتيال في مجال العملات الرقمية

باختصار

• الإنتربول يقول إن مراكز الاحتيال تمتد عبر العشرات من الدول وتعتمد على العمل القسري.
• التدفقات المشفرة المرتبطة بالمركبات قد تجاوزت $11 مليار منذ أن تم الإبلاغ عنها لأول مرة في يوليو من العام الماضي.
• أخبر دي كريبت أن التنسيق العالمي بدأ أخيرًا يلحق بشبكات الاحتيال.

مركز فنون الموضة والترفيه الخاص بـ Decrypt.

اكتشف SCENE

أعرب الإنتربول رسميًا عن أن الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة يجلس الآن في صميم صناعة الاحتيال المتشابكة، حيث صنف الشبكة كتهديد إجرامي عبر الوطنية بينما تتحرك وكالات إنفاذ القانون العالمية لتشديد التنسيق حول تدفقاتها المالية.

وافقت الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الجنائية الدولية على قرار في جمعيتها العامة في مراكش هذا الأسبوع، وفقًا لبيان عام.

وقالت المنظمة إن الشبكات تعتمد على الاتجار بالبشر والاحتيال عبر الإنترنت والعمل القسري ، وتؤثر الآن على ضحايا من أكثر من ستين دولة.

“غالبًا تحت ذريعة الوظائف المربحة في الخارج، يتم الاتجار بالضحايا إلى مجمعات حيث يُجبرون على تنفيذ مخططات غير قانونية مثل الاحتيال الصوتي، احتيالات الرومانسية، احتيال الاستثمار، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي تستهدف الأفراد في جميع أنحاء العالم”، قالت المنظمة.

تصف القرار الجماعات الإجرامية التي تقوم بتجنيد الضحايا من خلال عروض عمل مزيفة ونقلهم إلى مجمعات حيث يُجبرون على تنفيذ مخططات استثمارية، وعمليات احتيال رومانسية، واحتيال في العملات المشفرة، من بين أنشطة غير قانونية أو إجرامية أخرى.

قال الإنتربول إن الجماعات التي تشغل هذه المراكز الاحتيالية تستخدم تقنيات متقدمة “لخداع الضحايا وإخفاء عملياتها” مع الشبكات الإجرامية عبر الحدود التي تعمل بطبيعة “قابلة للتكيف بدرجة عالية.”

لقد جذبت نموذج مركز الاحتيال الانتباه الدولي لأول مرة في جنوب شرق آسيا، حيث تم توثيق مجمعات في ميانمار وكمبوديا ولاوس كمواقع للاتجار على نطاق واسع والاحتيال عبر الإنترنت بالقوة.

ضحايا الاتجار بالبشر المرتبطين بالاحتيالات التي نشأت من المنطقة، وكذلك من الصين والهند، بدءًا من يناير 2023.

بحلول مايو من نفس العام، كانت قد انتشرت إلى بعض المناطق في روسيا، وأجزاء من كولومبيا، وبلدان الساحل الشرقي الإفريقي، بالإضافة إلى بعض أجزاء المملكة المتحدة، كما لوحظ في تقرير منفصل من الإنتربول.

عمليات ذبح الخنازير

تم الكشف عن روابط الشبكة الإجرامية مع العملات المشفرة لأول مرة في يوليو من العام الماضي، عندما تم العثور على سوق عبر الإنترنت تديره مجموعة Huione، وهي مجموعة مالية مقرها كمبوديا ومقرها في بنوم بنه، أنه تم معالجة أكثر من $11 مليار في معاملات العملات المشفرة المرتبطة بمشغلي الاحتيال.

بحلول مايو من هذا العام، تحركت وزارة الخزانة الأمريكية لقطع المجموعة عن النظام المالي الأمريكي بعد ادعاء أكثر من $4 مليار في نشاط غسيل الأموال المرتبط بعمليات الاحتيال المركبة.

“قبل بضع سنوات، كانت التدفقات من عمليات ذبح الخنازير تتبع مسارات متوقعة نسبيًا عبر البورصات التقليدية. اليوم، أصبحت تعتمد بشكل أكبر على العملات المستقرة، وسلاسل الرسوم المنخفضة، والتبادلات السريعة عبر السلاسل لتفتيت الحركة وكسب الوقت،” قال آري ريدبورد، المسؤول السابق في وزارة الخزانة والذي يعمل الآن كمدير عالمي للسياسة في شركة TRM Labs لتحليلات البلوكشين، لموقع Decrypt.

أضاف ريدبورد أن “مختبرات TRM شهدت أيضًا استخدامًا أكبر لشبكات غسل الأموال الصينية، وسماسرة OTC، والبنية التحتية غير الرسمية للسحب النقدي—كل ذلك يساعد المشغلين على نقل القيمة خارج نطاق الضوابط المالية التقليدية.”

“لكن القصة ليست ذات جانب واحد: مع تزايد انتباه إنفاذ القانون، غيرت شبكات الاحتيال كيفية تحريك الأموال، وأصبح المدافعون أسرع أيضًا،” قال. “تلك التنسيق العالمي هو التغيير الحقيقي.”

قال ريدبورد إن قرار الإنتربول “جزء من تحول دولي أوسع”. مع قيام الولايات المتحدة مؤخرًا بإطلاق قوة ضاربة، فإن “الشركاء عبر آسيا وأوروبا” أصبحوا الآن “يتوافقون بشكل متزايد على الأنماط المرتبطة بمجمعات الاحتيال المدفوعة بالاتجار.”

بينما تزدهر مثل هذه الشبكات “على الفجوات عبر الحدود”، إلا أن هذه الفجوات الآن “تضيق” لدرجة أن “نوافذ العمل التي لم تكن موجودة ببساطة قبل بضع سنوات” يمكن الآن رؤيتها، أضاف.

قال ريدبورد إن تتبع الأصول المنسق لتتبع الأموال المفقودة ليس “مجرد ممكن”، مضيفًا أن العملية “تعمل عندما تتحرك الولايات القضائية معًا.”

“عندما يتماشى التنسيق، يمكنك فعليًا قطع المداخل التي تعتمد عليها هذه الشبكات،” أضاف.