شرطة نانتشونغ في سيتشوان تكشف شبكة غسيل أموال للعملات الافتراضية و"توزيع" الأموال، واحتجاز 5 أشخاص رهن التحقيق

أخبار 深潮 TechFlow، في 10 نوفمبر، وفقًا لمصادر قانونية في نانتشونغ، نجحت شرطة نانتشونغ بمدينة سيتشوان في تفكيك عصابة تستخدم العملات الرقمية في غسل الأموال، حيث تم القبض على 5 مشتبه بهم، بمن فيهم وانغ.

ووفقًا للمعلومات، اكتشف وانغ وآخرون إعلانات “توظيف براتب عالي” عبر الإنترنت، وقاموا بتشكيل فريق محترف لنقل الأموال بشكل غير قانوني. استخدم أعضاء العصابة تطبيقات تشفير خارجية للتواصل مع عصابات الاحتيال والمقامرة الأجنبية، وطوروا شبكة من الأعضاء الفرعيين الذين يبحثون عن أشخاص عاديين لفتح حسابات بنكية، مما أدى إلى تكوين سلسلة إجرامية متكاملة.

وذكر ضباط التحقيق أن العصابة كانت تجند “حاملي البطاقات” مقابل “عمولة عالية”، وتوفر أرقام البطاقات للمشغلين الخارجيين. بعد تحويل الأموال، يتم تقسيمها وتحويلها إلى حسابات محددة وفقًا للتعليمات، ويتم إتمام عملية “العد” عبر العملات الرقمية، حيث يتم دفع “المكافأة” بعد ذلك.

حتى الآن، تم احتجاز 5 مشتبه بهم وفقًا للقانون، وتستمر التحقيقات في القضية. وحذرت الشرطة من أن تأجير أو إقراض أو بيع بطاقات الائتمان وحسابات الدفع يُعد مخالفًا للقانون ويشكل جريمة.