تقوم Tether بالتعاون مع العديد من منصات التداول المركزية بتجميد أموال بقيمة 50 مليون دولار في عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير"، مما يوجه ضربة قوية لسلسلة صناعة الاحتيال في التشفير في جنوب شرق آسيا.
نجحت شركة إصدار العملات المستقرة Tether بالتعاون مع Chainalysis والجهات الفاعلة الأخرى في مجال العملات الرقمية مثل CEX في تنفيذ عمليات عبر الحدود مع السلطات ، حيث تم تجميد 50 مليون دولار من USDT المرتبطة بعمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في جنوب شرق آسيا. تتبع هذا الإجراء 19 عنوانًا معنيًا ، وحدد في النهاية 5 محفظات رئيسية ، وكشف عن شبكة جريمة عبر وطنية تجمع بين الاحتيال الاستثماري والاتجار بالبشر. تُظهر هذه التعاون قدرة صناعة الأصول الرقمية على التنسيق في مكافحة تدفقات الأموال غير القانونية ، كما تحدد معيارًا جديدًا في المعركة العالمية ضد الاحتيال في مجال التشفير.
【تفاصيل الكشف عن الإجراءات المشتركة عبر الحدود】
في العملية المشتركة التي تم الكشف عنها مؤخرًا، اكتشف المحققون من خلال تتبع السلاسل أنه خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى يوليو 2023، تم تحويل أموال الضحايا إلى شبكة عناوين تسيطر عليها مجموعة الاحتيال. في النهاية، تم تجميع الأموال في محفظة رئيسية، حيث تم تحويل 46.9 مليون دولار عبر حسابات وسيطة ثم توزيعها إلى خمس محافظ نهائية. من الجدير بالذكر أن المحتالين، لجعل الاحتيال أكثر واقعية، قاموا بإرجاع 63,900 دولار USDT من إحدى المحافظ إلى الضحايا، وهو ما يعد سمة مميزة لعمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير".
"عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" تُسمى بهذا الاسم بسبب أسلوبها الإجرامي - حيث يقوم المحتالون أولاً ببناء علاقة ثقة "لتسمين" الضحية، وفي النهاية يستخرجون أكبر فائدة اقتصادية ممكنة. هذا النموذج الإجرامي الذي يجمع بين الاحتيال الاستثماري والاتجار بالبشر، يغري الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات التعارف، أو حتى الرسائل النصية التي تم إرسالها بالخطأ. بعد بناء العلاقة، يقوم المحتالون بتهديد الضحايا للمشاركة في خطط استثمار وهمية (عادةً ما تتعلق بالأصول الرقمية)، بينما يُجبر العمال الذين تم الاتجار بهم (معظمهم محاصرون في المناطق الصناعية) على تنفيذ الاحتيال بأنفسهم.
【تعاون الصناعة يصبح مفتاح مكافحة الاحتيال】
أكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، أن "Tether لديها القدرة الفنية على تجميد الأموال غير القانونية المعروفة، على عكس العملات الرقمية الأخرى مثل الإيثيريوم والبيتكوين. نحن ملتزمون بدعم وكالات إنفاذ القانون العالمية في مكافحة عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير"، ومساعدة الضحايا في الحصول على تعويضات." أشارت إيرين فراكولي، رئيسة قسم المعلومات والتحقيقات في CEX، إلى أن هذه القضية تثبت أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، بينما أضاف محقق آخر من CEX أن عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" لم تعد تستهدف الضحايا في آسيا فقط، بل تشمل المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
【تواصل توسيع إجراءات تنفيذ القانون】
هذه الحملة هي امتداد لإجراءات Tether ضد التمويل غير القانوني. في سبتمبر 2024، أفادت الشركة بأنها جمّدت أكثر من 1850 محفظة مرتبطة بجرائم في 45 ولاية قضائية، وتعاونت مع 180 مؤسسة لاسترداد أصول بقيمة 1.86 مليار دولار. كما ساعدت الشركة في معالجة القضايا المتعلقة بمجموعات الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالبورصات الروسية الخاضعة للعقوبات Garantex ومجموعة Lazarus الكورية الشمالية.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. تشير تقرير AMLBot في مايو 2025 إلى أن نظام التوقيع المتعدد ذو الخطوتين الخاص بـ Tether قد يؤدي إلى تأخير معالجة القوائم السوداء، حيث يوجد نافذة زمنية تصل إلى 44 دقيقة قبل تجميد الأموال بالكامل. ويحذر المحللون من أن هذه الفجوة قد تسمح للجناة بتحويل ملايين الدولارات قبل سريان القيود.
【بيانات مذهلة تكشف عن حجم الاحتيال】
وفقًا لتقرير شركة Cyvers للأمن في Web3، أصبحت عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" أكبر تهديد لمستثمري العملات الرقمية، حيث تسببت في خسائر قدرها 3.6 مليار دولار في عام 2024. تستهدف هذه الاحتيالات التي تستنزف الأموال بعد بناء علاقات على مدى أسابيع أو أشهر، مستخدمي blockchain Ethereum بشكل رئيسي. أفاد تقرير Cyvers أن التهديدات الإلكترونية زادت بنسبة 40% العام الماضي، مما أسفر عن 165 حادثة تسببت في خسائر بقيمة 2.3 مليار دولار. تعتبر ثغرات التحكم في الوصول أكثر وسائط الهجوم شيوعًا، حيث تسببت في خسائر بقيمة 1.9 مليار دولار، بينما تسببت ثغرات العقود الذكية وتسميم العناوين في خسائر إضافية قدرها 525 مليون دولار.
【الاستجابة العالمية للتحديث】
تعمل الحكومات والمشاركون في الصناعة في جميع أنحاء العالم على تعزيز الاستجابة. في يونيو، صادرت وزارة العدل الأمريكية 225.3 مليون دولار من USDT، وهو أكبر مصادرة للأصول الرقمية المتعلقة بعمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" حتى الآن. تم غسل هذه الأموال من خلال محفظة CEX الرئيسية، حيث كانت العديد من الحسابات تحت اسم ضحايا الاتجار بالبشر. ساعدت Coinbase جهاز الخدمة السرية الأمريكي في تتبع تدفقات الأموال غير القانونية وتحديد أكثر من 130 عميلًا تعرضوا للخداع.
في الوقت نفسه، تكثف الهند جهودها لمكافحة الاحتيال الاستثماري، بالتعاون مع جوجل وفيسبوك لمكافحة الإعلانات الاحتيالية وبرامج التصيد. كما أن التعاون مع القطاع الخاص يتوسع، حيث انضمت البورصات المركزية الرئيسية مؤخرًا إلى المبادرة العالمية T3+ التي أطلقتها تيذر وTRM Labs، والتي جمدت أكثر من 250 مليون دولار من الأصول غير القانونية منذ نهاية عام 2024.
【خاتمة】
أظهر التحرك المشترك لتجميد Tether تصميم وقدرة صناعة الأصول الرقمية على مكافحة الأنشطة غير القانونية. مع تسبّب عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في خسائر تزيد عن 58 مليار دولار على مستوى العالم (بيانات 2024)، أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص آلية رئيسية لحماية النمو الصحي للصناعة. على الرغم من وجود تحديات تقنية مثل وقت الاستجابة، إلا أن التعاون عبر الحدود، وتقنيات التتبع على السلسلة، ومشاركة المعلومات في الصناعة تعمل على بناء نظام دفاعي متزايد الكفاءة ضد الجرائم المتعلقة بالتشفير. يجب على المستثمرين تعزيز قدرتهم على التعرف على عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير"، كما يجب على المشاركين في الصناعة مواصلة تعزيز التعاون للحفاظ على أمان وثقة بيئة الأصول الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقوم Tether بالتعاون مع العديد من منصات التداول المركزية بتجميد أموال بقيمة 50 مليون دولار في عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير"، مما يوجه ضربة قوية لسلسلة صناعة الاحتيال في التشفير في جنوب شرق آسيا.
نجحت شركة إصدار العملات المستقرة Tether بالتعاون مع Chainalysis والجهات الفاعلة الأخرى في مجال العملات الرقمية مثل CEX في تنفيذ عمليات عبر الحدود مع السلطات ، حيث تم تجميد 50 مليون دولار من USDT المرتبطة بعمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في جنوب شرق آسيا. تتبع هذا الإجراء 19 عنوانًا معنيًا ، وحدد في النهاية 5 محفظات رئيسية ، وكشف عن شبكة جريمة عبر وطنية تجمع بين الاحتيال الاستثماري والاتجار بالبشر. تُظهر هذه التعاون قدرة صناعة الأصول الرقمية على التنسيق في مكافحة تدفقات الأموال غير القانونية ، كما تحدد معيارًا جديدًا في المعركة العالمية ضد الاحتيال في مجال التشفير.
【تفاصيل الكشف عن الإجراءات المشتركة عبر الحدود】
في العملية المشتركة التي تم الكشف عنها مؤخرًا، اكتشف المحققون من خلال تتبع السلاسل أنه خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى يوليو 2023، تم تحويل أموال الضحايا إلى شبكة عناوين تسيطر عليها مجموعة الاحتيال. في النهاية، تم تجميع الأموال في محفظة رئيسية، حيث تم تحويل 46.9 مليون دولار عبر حسابات وسيطة ثم توزيعها إلى خمس محافظ نهائية. من الجدير بالذكر أن المحتالين، لجعل الاحتيال أكثر واقعية، قاموا بإرجاع 63,900 دولار USDT من إحدى المحافظ إلى الضحايا، وهو ما يعد سمة مميزة لعمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير".
! تتبع USDT
(المصدر: Chainalysis)
【عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" تحليل عميق】
"عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" تُسمى بهذا الاسم بسبب أسلوبها الإجرامي - حيث يقوم المحتالون أولاً ببناء علاقة ثقة "لتسمين" الضحية، وفي النهاية يستخرجون أكبر فائدة اقتصادية ممكنة. هذا النموذج الإجرامي الذي يجمع بين الاحتيال الاستثماري والاتجار بالبشر، يغري الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات التعارف، أو حتى الرسائل النصية التي تم إرسالها بالخطأ. بعد بناء العلاقة، يقوم المحتالون بتهديد الضحايا للمشاركة في خطط استثمار وهمية (عادةً ما تتعلق بالأصول الرقمية)، بينما يُجبر العمال الذين تم الاتجار بهم (معظمهم محاصرون في المناطق الصناعية) على تنفيذ الاحتيال بأنفسهم.
【تعاون الصناعة يصبح مفتاح مكافحة الاحتيال】
أكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، أن "Tether لديها القدرة الفنية على تجميد الأموال غير القانونية المعروفة، على عكس العملات الرقمية الأخرى مثل الإيثيريوم والبيتكوين. نحن ملتزمون بدعم وكالات إنفاذ القانون العالمية في مكافحة عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير"، ومساعدة الضحايا في الحصول على تعويضات." أشارت إيرين فراكولي، رئيسة قسم المعلومات والتحقيقات في CEX، إلى أن هذه القضية تثبت أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، بينما أضاف محقق آخر من CEX أن عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" لم تعد تستهدف الضحايا في آسيا فقط، بل تشمل المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
【تواصل توسيع إجراءات تنفيذ القانون】
هذه الحملة هي امتداد لإجراءات Tether ضد التمويل غير القانوني. في سبتمبر 2024، أفادت الشركة بأنها جمّدت أكثر من 1850 محفظة مرتبطة بجرائم في 45 ولاية قضائية، وتعاونت مع 180 مؤسسة لاسترداد أصول بقيمة 1.86 مليار دولار. كما ساعدت الشركة في معالجة القضايا المتعلقة بمجموعات الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالبورصات الروسية الخاضعة للعقوبات Garantex ومجموعة Lazarus الكورية الشمالية.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. تشير تقرير AMLBot في مايو 2025 إلى أن نظام التوقيع المتعدد ذو الخطوتين الخاص بـ Tether قد يؤدي إلى تأخير معالجة القوائم السوداء، حيث يوجد نافذة زمنية تصل إلى 44 دقيقة قبل تجميد الأموال بالكامل. ويحذر المحللون من أن هذه الفجوة قد تسمح للجناة بتحويل ملايين الدولارات قبل سريان القيود.
【بيانات مذهلة تكشف عن حجم الاحتيال】
وفقًا لتقرير شركة Cyvers للأمن في Web3، أصبحت عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" أكبر تهديد لمستثمري العملات الرقمية، حيث تسببت في خسائر قدرها 3.6 مليار دولار في عام 2024. تستهدف هذه الاحتيالات التي تستنزف الأموال بعد بناء علاقات على مدى أسابيع أو أشهر، مستخدمي blockchain Ethereum بشكل رئيسي. أفاد تقرير Cyvers أن التهديدات الإلكترونية زادت بنسبة 40% العام الماضي، مما أسفر عن 165 حادثة تسببت في خسائر بقيمة 2.3 مليار دولار. تعتبر ثغرات التحكم في الوصول أكثر وسائط الهجوم شيوعًا، حيث تسببت في خسائر بقيمة 1.9 مليار دولار، بينما تسببت ثغرات العقود الذكية وتسميم العناوين في خسائر إضافية قدرها 525 مليون دولار.
【الاستجابة العالمية للتحديث】
تعمل الحكومات والمشاركون في الصناعة في جميع أنحاء العالم على تعزيز الاستجابة. في يونيو، صادرت وزارة العدل الأمريكية 225.3 مليون دولار من USDT، وهو أكبر مصادرة للأصول الرقمية المتعلقة بعمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" حتى الآن. تم غسل هذه الأموال من خلال محفظة CEX الرئيسية، حيث كانت العديد من الحسابات تحت اسم ضحايا الاتجار بالبشر. ساعدت Coinbase جهاز الخدمة السرية الأمريكي في تتبع تدفقات الأموال غير القانونية وتحديد أكثر من 130 عميلًا تعرضوا للخداع.
في الوقت نفسه، تكثف الهند جهودها لمكافحة الاحتيال الاستثماري، بالتعاون مع جوجل وفيسبوك لمكافحة الإعلانات الاحتيالية وبرامج التصيد. كما أن التعاون مع القطاع الخاص يتوسع، حيث انضمت البورصات المركزية الرئيسية مؤخرًا إلى المبادرة العالمية T3+ التي أطلقتها تيذر وTRM Labs، والتي جمدت أكثر من 250 مليون دولار من الأصول غير القانونية منذ نهاية عام 2024.
【خاتمة】
أظهر التحرك المشترك لتجميد Tether تصميم وقدرة صناعة الأصول الرقمية على مكافحة الأنشطة غير القانونية. مع تسبّب عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في خسائر تزيد عن 58 مليار دولار على مستوى العالم (بيانات 2024)، أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص آلية رئيسية لحماية النمو الصحي للصناعة. على الرغم من وجود تحديات تقنية مثل وقت الاستجابة، إلا أن التعاون عبر الحدود، وتقنيات التتبع على السلسلة، ومشاركة المعلومات في الصناعة تعمل على بناء نظام دفاعي متزايد الكفاءة ضد الجرائم المتعلقة بالتشفير. يجب على المستثمرين تعزيز قدرتهم على التعرف على عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير"، كما يجب على المشاركين في الصناعة مواصلة تعزيز التعاون للحفاظ على أمان وثقة بيئة الأصول الرقمية.